本公司董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜

1.事實發生日:109/08/102.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:109/08/10(2)股東臨時會召開日期:109/09/30(3)股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2(4)停止過戶日:109/09/01 ~ 109/09/30(5)召集事由:一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、討論事項:A.修訂本公司「公司章程」案。B.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理準則」案。C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。D.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名「董事選舉辦法」案。E.修訂本公司「股東會議事規則」案。三、選舉事項:全面改選董事案。四、其他討論事項五、臨時動議(6)其他應公告事項一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。二、受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於民國109年08月13日起至民國109年08月24日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。三、本次股東臨時會未發放紀念品。