公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:109/08/062.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項：(1)配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師。(2)通過109年上半年度合併財務報告。(3)通過修訂109年營業預算。(4)通過修訂「會計制度」。(5)通過修訂「資安管理辦法」。(6)通過兆豐銀行授信額度以及衍生性金融商品交易額度申請案。(7)通過合庫銀行衍生性金融商品交易額度申請案。