公告本公司臨時董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/07/242.發生緣由:109年07月24日本公司臨時董事會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本次臨時董事會重要決議事項如下:(一)通過修訂本公司「公司章程」案。(二)通過本公司申請股票上市或上櫃及興櫃案。(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)通過本公司109年股東臨時會日期、時間、地點、召集事由 (議程)及停止過戶期間案。(五)通過受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜。(六)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(七)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(八)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(九)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(十)全面改選董事(七席、含三席獨董)案。(十一)通過解除本公司新任董事競業禁止案。