公告本公司董事會通過一一一年股東常會召開時程及 受理1%以上

公告本公司董事會通過一一一年股東常會召開時程及 受理1%以上股東提案等相關事項 1.董事會決議日期:111/03/082.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3 (巨寰宇全球人文會展中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:　(1)本公司一一○年度營業概況報告。　(2)本公司一一○年度審計委員會審查報告。　(3)本公司一一○年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告。　(4)本公司「誠信經營守則」部分條文修訂報告。6.召集事由二、承認事項:　(1)本公司一○九年度財務報表案。　(2)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。　(3)本公司一一○年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:　(1)本公司一一○年度盈餘轉增資發行新股案。　(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案。　(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。　(4)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。　(5)本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。　(6)擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資發行新股提撥公開承銷暨提請原股東全數　　 放棄優先認購權案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2312.停止過戶截止日期:111/06/2113.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月22日至 111年6月18日止。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向本公司提出股東常會議案。 提案期間：自111年4月15日起至111年4月25日止，每日上午9時至下午5時止。 受理方式：受理股東以書面方式於上述期間內向本公司提出股東常會議案，凡有意 提案之股東請於受理提案期間截止前寄(送)達本公司受理處所並敘明 聯絡人及聯絡方式，信封加註「股東會提案函」字樣並以掛號寄送。 受理處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之3)(3)惟如因疫情影響而須變更股東常會地點等相關事宜，擬請董事會授權董事長全權 處理之。