公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/03/112.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 111/03/11董事會重要決議事項相關資訊如下: 一、通過民國110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 二、通過本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。 三、通過本公司110年度盈餘分派案。 四、通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。 五、通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 六、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 七、通過修訂本公司「公司章程」案。 八、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 九、通過本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先 認股權利案。 十、通過本公司全面改選董事（含獨立董事）選舉案。 十一、通過受理董事（含獨立董事）候選人之提名作業相關事宜。 十二、通過審核董事會提名之董事（含獨立董事）候選人名單案。 十三、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 十四、通過訂定召開本公司111年股東常會相關事宜。 十五、通過本公司「年度績效獎金發放辦法」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。