公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜 ｜台灣圓點奈米技術

1.董事會決議日期:111/03/112.股東會召開日期:111/06/013.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告。 2.審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。 3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。 4.庫藏股執行情形報告。 5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 6.修訂本公司「公司治理實務守則」案報告。6.召集事由二、承認事項: 1.110年度營業報告書及財務報表案。 2.110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: 1.本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「公司章程」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權 利。8.召集事由四、選舉事項: 1.本公司全面改選董事（含獨立董事）選舉案。9.召集事由五、其他議案: 1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制。10.召集事由六、臨時動議:11.停止過戶起始日期:110/04/0312.停止過戶截止日期:110/06/0113.其他應敘明事項: 本公司民國111年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃 園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受 理期間擬訂自民國111年03月28日至111年04月06日止，相關規定依 公司法第172條之1規定辦理。