公告本公司109年度董事及監察人全面改選情形

1.事實發生日:109/06/302.發生緣由:(1)發生變動日期:109/06/30(2)舊任者姓名及簡歷:董事：王伯綸／天明製藥股份有限公司總經理董事：慈鎂資產管理股份有限公司代表人詹易真／慈鎂資產管理股份有限公司董事董事：江溫良／辰杰投資有限公司董事長董事：張春桂／春保森拉天時鎢鋼合金(股)公司總經理監察人：金門一條根有限公司代表人高建勳／美正紙器股份有限公司董事長(3)新任者姓名及簡歷:董事：王伯綸／天明製藥股份有限公司總經理董事：慈鎂資產管理股份有限公司代表人詹易真／慈鎂資產管理股份有限公司董事董事：辰杰投資有限公司董事：雄好投資開發有限公司代表人黃文雄／台北市不動產仲介經紀同業公會理事長董事：星旺投資有限公司代表人李正星／星旺投資有限公司董事長獨立董事：邱振源／心中外藥局開業藥師獨立董事：高資承／醫心堂中醫診所中醫師監察人：金門一條根有限公司代表人饒孟友/英屬維京群島商優意餐飲(股)董事長監察人：高建勳/美正紙器股份有限公司董事長(4)異動原因:原任董事及監察人任期屆滿，全面改選(5)新任董事與監察人選任時持股數:董事：王伯綸 5,154,679股董事：慈鎂資產管理股份有限公司代表人詹易真 2,928,033股董事：辰杰投資有限公司 173,476股董事：雄好投資開發有限公司代表人黃文雄 1,333,000股董事：星旺投資有限公司代表人李正星 30,000股獨立董事：邱振源／心中外藥局開業藥師 20,000股獨立董事：高資承／醫心堂中醫診所中醫師 0股監察人：金門一條根有限公司代表人饒孟友 1,273,483股監察人：高建勳/美正紙器股份有限公司董事長 976,837股(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/26(8)新任生效日期:109/06/303.因應措施:無4.其他應敘明事項:無