公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

1.董事會決議日期:111/03/112.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)本公司110年度員工酬勞分派情形。(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」名稱與部分條文。(5)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。(6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項:依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年4月1日起至民國111年4月11日17時止受理股東就本次股東常會之提案。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：信實保全股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市台元二街8號6樓之一，電話：03-5535778分機337莊婉婷小姐 )