公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:109/06/222.發生緣由:(1)股東常會日期:109/06/22(2)重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司一○八年度營業報告。(二)監察人審查本公司民國一○八年度決算表冊報告。(三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(四)本公司一○八年度健全營運計畫執行情形報告。二、承認事項：(一)本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。(二)本公司民國一○八年度虧損撥補表承認案。三、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(四)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(五)修訂本公司「股東會議事規則」案。(六)修訂本公司「董事會議事規則」案。(七)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。四、選舉事項：(一)改選本公司董事及獨立董事案。五、其他議案：(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無