公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:一、報告事項(一)一○八年度營業報告。(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。(三)累計虧損已達資本額二分之一報告。(四)一○八年私募有價證券辦理情形報告。(五)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。(六)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。(七)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。(八)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。(九)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。二、承認事項(一)承認本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。(二)承認本公司一○八年度虧損撥補案。(三)承認一○七年第二次現增計畫變更案。三、討論事項(一)通過修訂「公司章程」部份條文案。(二)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(三)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。四、選舉事項(一)改選董事及監察人案。第八屆董事監察人當選名單如下：董 事：蘇文龍董 事：陞鴻國際投資有限公司董 事：台灣醣聯生技醫藥(股)公司董 事：信標生物科技股份有限公司董 事：旭旺投資有限公司董 事：黃濟鴻獨立董事：周秀原獨立董事：戴豐樹獨立董事：傅明琪監 察 人：旭豪投資有限公司監 察 人：陳宏田監 察 人：林欽銘五、其他議案(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無