台灣尖端先進生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:副總經理、代理發言人

2.發生變動日期:114/04/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)副總經理:劉哲嘉、副總經理

(2)代理發言人:劉哲嘉、副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)副總經理:不適用

(2)代理發言人:陳鈺霖、協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:生涯規劃

7.生效日期:114/04/15

8.其他應敘明事項:副總經理之職務將由蘇文龍總經理代理。

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:

一、股東提案權：

(1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於114年04月11日起至114年04月21日16時

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理

提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備

將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。

(2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓

二、股東提名權：

(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及

本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

(2)本次獨立董事應選名額為1名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選

名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。

(3)受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。

受理股東之提名期間:114年04月11日起至114年04月21日16時止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):354,173

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):243,967

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,259

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,602

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,875

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,875

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25

11.期末總資產(仟元):676,424

12.期末總負債(仟元):419,983

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):256,441

14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/03/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:封秋霞

6.新任者簡歷:

封秋霞，蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:因第五屆薪資報酬委員會委員辭任而缺額一席，董事會依規定補行委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/18

10.新任生效日期:114/03/28

11.其他應敘明事項:

本公司薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同，新任薪資報酬委員會成員

任期為114/03/28~115/06/18。

1. 董事會擬議日期：114/03/28

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:114/03/14

2.法人名稱:信標生物科技股份有限公司

3.舊任者姓名:黃文翔

4.舊任者簡歷:屏安醫療社團法人屏安醫院院長

5.新任者姓名:陳鈺霖

6.新任者簡歷:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司協理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

9.新任生效日期:114/03/14

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/02/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:楊萬成

4.舊任者簡歷:中華開發工業銀行台北分行經理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因素

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/11

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於114年02月21日接獲楊萬成獨立董事辭任書，辭任生效日為114年02月21日。

1.發生變動日期:114/02/21

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:楊萬成

4.舊任者簡歷:中華開發工業銀行台北分行經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因素

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

本公司於114年02月21日接獲楊萬成審計委員會委員辭任書，辭任生效日為114年02月

21日。

1.發生變動日期:114/02/21

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:楊萬成

4.舊任者簡歷:中華開發工業銀行台北分行經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因素

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/18

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

本公司於114年02月21日接獲楊萬成薪資報酬委員會委員辭任書，辭任生效日為114年

02月21日。

公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-17

1.事實發生日:113/11/13

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為員郭醫療社團法人員郭醫院

「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體

骨髓間質幹細胞」治療「脊髓損傷」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於

113/11/13獲衛福部函覆認可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞

組織優良操作規範(GTP)。

6.因應措施:發布本重大訊息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

員郭醫療社團法人員郭醫院申請之前項計畫經許可事項如下：

(1)細胞治療技術項目：自體骨髓間質幹細胞治療。

(2)適應症：脊髓損傷。

(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室

(4)計畫效期：自113年11月11日至114年8月21日止

更正113/8/26重大訊息之會計項目名稱:更正112年第二季及113年第二季財務報告之資產負債表、112年第二季及113年第二季iXBRL

1.事實發生日:113/08/26

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正112年第二季及113年第二季財務報告之資產負債表、112年第二季及

113年第二季iXBRL

6.更正資訊項目/報表名稱:112年第二季及113年第二季財務報告之資產負債表、

112年第二季及113年第二季iXBRL

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)112年第二季財務報告/資產負債/第4頁

項 目 112.6.30

----------- ----------

待彌補虧損 (691,856)

其他權益 0

(2)113年第二季財務報告/資產負債/第4頁

項 目 112.6.30

----------- ---------

待彌補虧損 (691,856)

其他權益 0

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)112年第二季財務報告/資產負債/第4頁

項 目 112.6.30

----------- ---------

待彌補虧損 (691,454)

其他權益 (402)

(2)113年第二季財務報告/資產負債/第4頁

項 目 112.6.30

----------- ---------

待彌補虧損 (691,454)

其他權益 (402)

9.因應措施:

(1)發佈重大訊息

(2)更正後112年第二季及113年第二季財務報告之資產負債表、112年第二季及

113年第二季iXBRL重新上傳公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:前述更正對本公司該期損益及淨值並無重大影響。

更正112年第二季及113年第二季財務報告之資產負債表、112年第二季及113年第二季iXBRL

1.事實發生日:113/08/26

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正112年第二季及113年第二季財務報告之資產負債表、112年第二季及

113年第二季iXBRL

6.更正資訊項目/報表名稱:112年第二季及113年第二季財務報告之資產負債表、

112年第二季及113年第二季iXBRL

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)112年第二季財務報告/資產負債/第4頁

項 目 112.6.30

----------- ----------

待彌補虧損 (691,856)

其他損益 0

(2)113年第二季財務報告/資產負債/第4頁

項 目 112.6.30

----------- ---------

待彌補虧損 (691,856)

其他損益 0

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)112年第二季財務報告/資產負債/第4頁

項 目 112.6.30

----------- ---------

待彌補虧損 (691,454)

其他損益 (402)

(2)113年第二季財務報告/資產負債/第4頁

項 目 112.6.30

----------- ---------

待彌補虧損 (691,454)

其他損益 (402)

9.因應措施:

(1)發佈重大訊息

(2)更正後112年第二季及113年第二季財務報告之資產負債表、112年第二季及

113年第二季iXBRL重新上傳公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:前述更正對本公司該期損益及淨值並無重大影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:工商時報113年08月16日之B04版

2.報導日期:113/08/16

3.報導內容:

(1)尖端生醫拚全年轉盈。

(2)由於聚焦耕耘脊椎細胞治療漸收成效，加上合作醫療院所新增四家，有利持續擴大

業務合作項目，今年營收成長可望年增2成，力拚營運轉盈。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)有關本公司未來盈虧情形之報導，本公司未發布任何有關預測財務數據或說明，報

導資料是該媒體自行推測，有關本公司財務資訊均以公開資訊觀測站之公告為準。

(2)有關本公司新增合作醫療院所、今年營收成長估計、力拚營運轉盈之報導，本公司

並未發布相關訊息，亦未發布任何有關預測財務數據或說明，有關本公司財務業務

資訊均以公開資訊觀測站之公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):151,667

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):97,046

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,808)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(4,412)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,412)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,412)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.05)

11.期末總資產(仟元):699,318

12.期末總負債(仟元):470,504

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):228,814

14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長：蘇文龍

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事長：蘇文龍，台灣醣聯生技醫藥(股)公司法人董事代表人

4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/06/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數超過半數股東之出席，贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，

本案經表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-16

1.事實發生日:113/06/20

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院

「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體

骨髓間質幹細胞」治療「脊髓損傷」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於

113/06/20獲衛福部函覆認可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞

組織優良操作規範(GTP)。

6.因應措施:發布本重大訊息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院申請之前項計畫經許可事項如下：

(1)細胞治療技術項目：自體骨髓間質幹細胞治療。

(2)適應症：脊髓損傷。

(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室

(4)計畫效期：自113年06月14日至114年8月21日止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：113/03/29

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):315,984

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):198,455

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,433

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,387)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,682)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,682)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.12)

11.期末總資產(仟元):748,571

12.期末總負債(仟元):514,651

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):233,920

14.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。

(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

股東提案權：

(1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於113年04月11日起至113年04月22日16時

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理

提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備

將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。

(2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓

<摘錄公開資訊觀測站>