公告本公司董事會決議召開109年股東常會(修改議案)

1.董事會決議日期:109/05/132.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司108年度營業概況報告(2)本公司108年度審計委員會審查報告(3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配報告(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案報告(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告二、承認事項：(1)承認108年度決算表冊案(2)承認108年度盈餘分派案中併案討論股東許昱斌及股東陳麗真之提案A:董事會提案B:股東許昱斌及股東陳麗真之提案三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無