公告本公司董事會決議通過一一一年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/082.股東會召開日期:111/05/253.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷127號5樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告(3)110年度盈餘分配現金股利情形報告(4)110年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)110年度財務報表案(2)110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)資本公積發放現金案(2)公司章程修正案(3)取得或處份資產處理程序 修正案(4)股東會議事規則 修正案8.召集事由四、選舉事項:補選董事一席案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:110/03/2712.停止過戶截止日期:110/05/2513.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於民國111年3月18日至民國111年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國111年3月28日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審上加註『股東會提案』字樣，以親送或掛號函件寄送。受理處所：新北市新店區寶橋路235巷127號 聯寶電子股份有限公司。