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聯寶電子(上)公司公告
1.事實發生日:112/05/19
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/05/22
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
112年03月07日證櫃審字第11201003271號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣27,870,000元，
發行普通股2,787,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心112年04月06日證櫃審字第1120001667號函核准申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年05月19日證櫃審字
第11200038693號函核准，將於112年05月22日起上櫃掛牌買賣，
並自同日起終止興櫃買賣。
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/05/22
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
112年03月07日證櫃審字第11201003271號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣27,870,000元，
發行普通股2,787,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心112年04月06日證櫃審字第1120001667號函核准申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年05月19日證櫃審字
第11200038693號函核准，將於112年05月22日起上櫃掛牌買賣，
並自同日起終止興櫃買賣。
1.事實發生日:112/05/18
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：112/05/22~112/05/26。
(2)承銷價：每股價格新台幣30元。
(3)過額配售股數：355,000股。
(4)公開承銷股數：2,369,000股(不含過額配售股數)。
(5)佔公開承銷股數比例：14.99%。
(6)過額配售所得價款：新台幣10,650,000元。
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：112/05/22~112/05/26。
(2)承銷價：每股價格新台幣30元。
(3)過額配售股數：355,000股。
(4)公開承銷股數：2,369,000股(不含過額配售股數)。
(5)佔公開承銷股數比例：14.99%。
(6)過額配售所得價款：新台幣10,650,000元。
1.事實發生日:112/05/18
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,787,000股，
競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣25元，依投標價格高者優先得標，
每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格
新台幣44.1元，公開申購承銷價格為每股新台幣30元，
總計新台幣110,340,700元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：112/05/18
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,787,000股，
競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣25元，依投標價格高者優先得標，
每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格
新台幣44.1元，公開申購承銷價格為每股新台幣30元，
總計新台幣110,340,700元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：112/05/18
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/15
2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):144,634
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,211
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,708
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,755
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,867
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,867
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.46
11.期末總資產(仟元):887,156
12.期末總負債(仟元):388,483
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):498,673
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):144,634
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,211
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,708
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,755
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,867
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,867
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.46
11.期末總資產(仟元):887,156
12.期末總負債(仟元):388,483
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):498,673
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/05/08
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣27,870,000元，
發行普通股2,787,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心112年4月6日證櫃審字第1120001667號函核准在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣25元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之
價格及其數量加權平均價格為新台幣44.1元，高於最低承銷價格之1.2倍，
故公開申購承銷價格以每股新台幣30元發行。
三、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發
行普通股相同。
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣27,870,000元，
發行普通股2,787,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心112年4月6日證櫃審字第1120001667號函核准在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣25元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之
價格及其數量加權平均價格為新台幣44.1元，高於最低承銷價格之1.2倍，
故公開申購承銷價格以每股新台幣30元發行。
三、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發
行普通股相同。
1.事實發生日:112/04/27
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構:永豐商業銀行北新分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一商業銀行長春分行
(2)委託存儲專戶機構:永豐商業銀行景美分行
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構:永豐商業銀行北新分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一商業銀行長春分行
(2)委託存儲專戶機構:永豐商業銀行景美分行
1.事實發生日:112/04/26
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣
27,870,000元，發行普通股2,787,000股，每股面額新台幣10元，
1120001667號函核准在案。
二、本次發行新股依公司法第267條規定，保留發行總股數之15%，計418,000股供本公司
員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之，其
餘2,369,000股全數委由推薦證券商對外辦理公開承銷，對外公開承銷認購不足部
分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規
定辦理。
三、本次現金增資發行普通2,787,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價係
以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日
其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上
限，暫訂為每股新台幣25元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標
價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並
以最低承銷價格之1.2倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣30元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：112/05/02~112/05/04
(2)公開申購期間：112/05/10~112/05/12
(3)員工認股繳款期間：112/05/09~112/05/12
(4)競價拍賣扣款日期：112/05/05
(5)公開申購扣款日期：112/05/15
(6)特定人認股繳款日期：112/05/15~112/05/16
(7)增資基準日：112/05/17
五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣
27,870,000元，發行普通股2,787,000股，每股面額新台幣10元，
1120001667號函核准在案。
二、本次發行新股依公司法第267條規定，保留發行總股數之15%，計418,000股供本公司
員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之，其
餘2,369,000股全數委由推薦證券商對外辦理公開承銷，對外公開承銷認購不足部
分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規
定辦理。
三、本次現金增資發行普通2,787,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價係
以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日
其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上
限，暫訂為每股新台幣25元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標
價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並
以最低承銷價格之1.2倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣30元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：112/05/02~112/05/04
(2)公開申購期間：112/05/10~112/05/12
(3)員工認股繳款期間：112/05/09~112/05/12
(4)競價拍賣扣款日期：112/05/05
(5)公開申購扣款日期：112/05/15
(6)特定人認股繳款日期：112/05/15~112/05/16
(7)增資基準日：112/05/17
五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
1.事實發生日:112/04/25
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)股務代理機構名稱：康和綜合證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所：台北市基隆路1段176號B1
(3)聯絡電話：(02)8787-1118
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)股務代理機構名稱：康和綜合證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所：台北市基隆路1段176號B1
(3)聯絡電話：(02)8787-1118
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/04/26
1.召開法人說明會之日期：112/04/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及主管機關要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.linkcom.com.tw/zh-tw/investor_conference.php
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：112/04/26
1.召開法人說明會之日期：112/04/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及主管機關要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.linkcom.com.tw/zh-tw/investor_conference.php
7.其他應敘明事項：無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣56,280,000，每股配發新台幣2.01元
4.除權（息）交易日:112/04/07
5.最後過戶日:112/04/10
6.停止過戶起始日期:112/04/11
7.停止過戶截止日期:112/04/15
8.除權（息）基準日:112/04/15
9.現金股利發放日期:112/05/05
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣56,280,000，每股配發新台幣2.01元
4.除權（息）交易日:112/04/07
5.最後過戶日:112/04/10
6.停止過戶起始日期:112/04/11
7.停止過戶截止日期:112/04/15
8.除權（息）基準日:112/04/15
9.現金股利發放日期:112/05/05
10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/16
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司112年3月16日董事會決議分派員工酬勞計新台幣8,136,487元
及董事酬勞計新台幣2,712,162元，均以現金方式發放。
(2)上述決議金額與111年度認列費用估列金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司112年3月16日董事會決議分派員工酬勞計新台幣8,136,487元
及董事酬勞計新台幣2,712,162元，均以現金方式發放。
(2)上述決議金額與111年度認列費用估列金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:康和綜合證券(股)公司-會議室(台北市信義區基隆路一段176號B2)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告
(2).111年度審計委員會查核報告
(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4).111年度盈餘分配現金股利情形報告
(5).修訂「董事會議事規則」
6.召集事由二、承認事項:
(1).111年度營業報告書及財務報表
(2).111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案
(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1).受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司
(地址：新北市新店區寶橋路235巷127號5樓)
受理期間為自112年04月24日至112年05月03日止，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，若有股東提案，
再加開董事會討論是否將其列入股東會議程
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年05月31日至
112年06月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:康和綜合證券(股)公司-會議室(台北市信義區基隆路一段176號B2)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告
(2).111年度審計委員會查核報告
(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4).111年度盈餘分配現金股利情形報告
(5).修訂「董事會議事規則」
6.召集事由二、承認事項:
(1).111年度營業報告書及財務報表
(2).111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案
(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1).受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司
(地址：新北市新店區寶橋路235巷127號5樓)
受理期間為自112年04月24日至112年05月03日止，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，若有股東提案，
再加開董事會討論是否將其列入股東會議程
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年05月31日至
112年06月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:閻立利/聯寶電子股份有限公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂思賢/聯寶電子股份有限公司財務副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:專業分工考量
7.生效日期:112/03/16
8.其他應敘明事項:經112/03/16董事會決議通過。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:閻立利/聯寶電子股份有限公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂思賢/聯寶電子股份有限公司財務副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:專業分工考量
7.生效日期:112/03/16
8.其他應敘明事項:經112/03/16董事會決議通過。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):551,981
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):177,709
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,446
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,097
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,677
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,677
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.24
11.期末總資產(仟元):852,513
12.期末總負債(仟元):313,724
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):538,789
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):551,981
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):177,709
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,446
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,097
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,677
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,677
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.24
11.期末總資產(仟元):852,513
12.期末總負債(仟元):313,724
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):538,789
14.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：112/03/16
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.01000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,280,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.01000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,280,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為 股票上櫃前之公開承銷
1.董事會決議日期:112/03/16
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,787,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣27,870,000元
6.發行價格:發行價格暫定以每股新台幣30元溢價發行，惟向金管會委託之機構申報案件
之暫定發行價格及實際發行價格，授權董事長於實際辦理公開承銷時，參酌當時市場狀
況及依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之
7.員工認購股數或配發金額:418,000股
8.公開銷售股數:2,369,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條
之1規定及本公司110年7月8日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，不受公司法
第267條關於原股東按原有股份比例優先認購之規定限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特
定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承
銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行、新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、
資金來源、計畫項目預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資
基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款
合約及其他與本次發行之相關事宜，擬授權董事長全權處理；如因法令規定、主管機關
核示或基於營運評估及客觀環境而有所修正之必要時，亦同。
1.董事會決議日期:112/03/16
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,787,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣27,870,000元
6.發行價格:發行價格暫定以每股新台幣30元溢價發行，惟向金管會委託之機構申報案件
之暫定發行價格及實際發行價格，授權董事長於實際辦理公開承銷時，參酌當時市場狀
況及依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之
7.員工認購股數或配發金額:418,000股
8.公開銷售股數:2,369,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條
之1規定及本公司110年7月8日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，不受公司法
第267條關於原股東按原有股份比例優先認購之規定限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特
定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承
銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行、新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、
資金來源、計畫項目預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資
基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款
合約及其他與本次發行之相關事宜，擬授權董事長全權處理；如因法令規定、主管機關
核示或基於營運評估及客觀環境而有所修正之必要時，亦同。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:譚明珠
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:譚偉傑
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:112/03/01
10.其他應敘明事項:無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:譚明珠
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:譚偉傑
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:112/03/01
10.其他應敘明事項:無。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/11/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/10/01~111/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:申請上櫃作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/11/11
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/10/01~111/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:申請上櫃作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/11/11
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/11/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):394,842
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):122,363
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,476
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,879
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,530
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,530
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.84
11.期末總資產(仟元):828,542
12.期末總負債(仟元):299,251
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):529,291
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):394,842
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):122,363
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,476
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,879
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,530
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,530
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.84
11.期末總資產(仟元):828,542
12.期末總負債(仟元):299,251
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):529,291
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/04
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:版面調整
6.更正資訊項目/報表名稱:更正110年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:1-207頁
8.更正後金額/內容/頁次:1-213頁
9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:版面調整
6.更正資訊項目/報表名稱:更正110年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:1-207頁
8.更正後金額/內容/頁次:1-213頁
9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
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