本公司董事會決議109年股東常會相關事宜公告(補充公告:盈餘分派)

1.董事會決議日期:109/04/302.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:台北市松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)4.召集事由:(一)報告事項 (1)一○八年度營業報告 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告 (3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序作業準則」報告(二)承認事項 (1)一○八年度決算表冊 (2)一○八年度盈餘分派案(三)選舉事項 補選獨立董事一席(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:有關補選獨立董事一席，係依108/04/25金管保產字第10804122010號函辦理，有關獨立董事連任逾三屆之調整於本次股東會補選。