(更正)公告本公司一百零九年股東常會相關事宜案

1.事實發生日:109/04/292.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定及本公司109年04月29日董事會決議辦理。一、股東常會日期：109年06月22日(星期一)。二、股東常會召開時間：上午10時整。三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市保泰六路一號(本公司1樓會議室)。四、股票停止過戶期間：109年04月24日至109年06月22日。五、議程1.報告事項:(1)108 年度營業報告。(2)審計委員會查核108年度表冊報告。2.承認事項:(1)108 年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度虧損撥補議案。3.討論事項:(1)修正「股東會議事規則」案。4.選舉事項:(1)全面改選董事(含獨立董事)案。5.其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。6.臨時動議。7.散會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。2.本公司受理股東書面提案期間：自109年4月14日起至109年4月24日止。3.受理提案處所：竹陞科技股份有限公司財務處收，﹝地址：30244新竹縣竹北市保泰六路一號﹞。