公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (修訂議案)

1.董事會決議日期:109/04/242.股東會召開日期:109/06/093.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)4.召集事由:一、報告事項： (1)一○八年度營業報告 (2)一○八年度審計委員會審查決算表冊報告 (3)一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告 (5)修訂本公司「誠信經營守則」報告 (6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告二、承認事項： (1)一○八年度營業報告書及財務報表案 (2)一○八年度虧損撥補案 (修訂)三、討論事項： (1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案5.停止過戶起始日期:109/04/116.停止過戶截止日期:109/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無