本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/02/13

2.股東會召開日期:112/06/01

3.股東會召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號(台北諾富特華航桃園機場飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告書

(2) 111年度審計委員會審查報告書

(3) 111年度董事、經理人績效評估結果暨酬金報告及與績效評估結果之關聯性

(4) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(5) 111年度企業永續發展執行成果及112年度永續策略主軸與目標報告

(6) 修訂「董事會議事規範」

(7) 修訂「道德行為準則」

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案

(2) 111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/03

12.停止過戶截止日期:112/06/01

13.其他應敘明事項:

(1) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月2日起

至112年5月29日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

(2) 依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面

提案之期間為民國112年3月28日起至112年4月6日止，凡有意提案之股東應於

民國112年4月6日下午五時前送達；受理處所為台灣虎航股份有限公司

經營分析暨股務部 (台北市松山區敦化北路405巷123弄3號5樓)。