公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 ｜心誠鎂行動醫電

1.事實發生日:112/04/25

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期：112/04/25

(2)股東常會召開日期：112/06/27上午10時

(3)股東常會召開地點：台北市大安區敦化南路二段319號12樓，

採實體會議方式舉行

(4)會議召集事由：

(一)報告事項:

1.本公司111年度營業報告書

2.審計委員會111年度查核報告書

3.本公司111年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案

4.本公司111年度健全營運計畫執行情形報告

(二)承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務報表案

2.本公司111年度虧損撥補案

(三)討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「背書保證作業程序」案

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

4.修訂本公司「股東會議事規則」案

5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(四)臨時動議:

(5)停止過戶起始日期：112/04/29

(6)停止過戶截止日期：112/06/27

(7)受理股東提案期間處所之相關事宜：

(一)受理股東提案處所：本公司管理部(地址：台北市大安區

敦化南路二段319號12樓)

(二)受理股東提案期間：112年04月26日至112年05月05日下午5點止(郵寄者以112年

05月05日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號

函件寄送)。

(三)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說

明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委

託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

4.其他應敘明事項:無