董事會決議召開112年第一次股東臨時會公告

1.事實發生日:112/04/18

2.發生緣由:董事會決議召開112年第一次股東臨時會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:112/04/18

(2)股東臨時會召開日期:112/05/29

(3)股東臨時會召開地點: 台北市松江路68號3樓(本公司會議室)

(4)召集事由:

(壹)討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)本公司申請股票上市案。

(7)辦理現金增資發行新股為初次上市前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認股權利案。

(貳)選舉事項

(1)全面改選本公司第二十二屆董事案。

(參)其他議案

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

(肆)臨時動議

5.停止過戶起始日期:112/04/30

6.停止過戶截止日期:112/05/29