公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當

公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/05/29

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

簡志明/本公司董事長

國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威/本公司副董事長

葉承先/王道商業銀行企金授信管理部資深協理

林慎之/本公司執行副總

林修如/本公司執行副總

監察人：

正弦資訊管理股份有限公司代表人：許玉樹/本公司監察人

湯維慎/台灣工銀科技顧問(股)公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

王道商業銀行股份有限公司代表人：簡志明/本公司董事長

國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威/本公司副董事長

國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹/本公司監察人

國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之/本公司執行副總

國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如/本公司執行副總

王道商業銀行股份有限公司代表人：張倫瑋/王道商業銀行(股)公司

企業溝通部資深協理暨公司發言人

王道商業銀行股份有限公司代表人：陳信价/王道商業銀行(股)公司

戰略企劃部資深經理

獨立董事：

詹火生/國立暨南國際大學榮譽講座教授

龔俊吉/雄大國際管理顧問(股)公司董事兼財務主管

謝明瑞/淡江大學兼任副教授

劉慧君/圓平法律事務所主持律師

4.異動原因:提前全面改選第二十二屆董事。

5.新任董事選任時持股數:

董事：

王道商業銀行股份有限公司(代表人：簡志明)/156,193,074股

國鈺投資開發股份有限公司(代表人：朱志威)/68,181,584股

國鈺投資開發股份有限公司(代表人：許玉樹)/68,181,584股

國鈺投資開發股份有限公司(代表人：林慎之)/68,181,584股

國鈺投資開發股份有限公司(代表人：林修如)/68,181,584股

王道商業銀行股份有限公司(代表人：張倫瑋)/156,193,074股

王道商業銀行股份有限公司(代表人：陳信价)/156,193,074股

獨立董事:

詹火生/0股

龔俊吉/0股

謝明瑞/0股

劉慧君/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/19~113/05/18

7.新任生效日期:112/05/29

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無