公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當

公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當選名單

1.發生變動日期:112/04/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 陳 正

董 事 楊朝堂

董 事 健亞生物科技股份有限公司

代表人：朱佳真

獨立董事 汪嘉林

獨立董事 謝明娟

獨立董事 黃詩瑩

4.舊任者簡歷:

董 事 陳 正/健亞生物科技股份有限公司 董事長

董 事 楊朝堂/華宇藥品股份有限公司 董事

董 事 健亞生物科技股份有限公司

代表人：朱佳真/健亞生物科技股份有限公司 總經理

獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司 總經理

獨立董事 謝明娟/嘉南藥理大學助理教授

獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董 事 陳 正

董 事 健亞生物科技股份有限公司

代表人：朱佳真

董 事 陳德芳

董 事 王愈善

獨立董事 汪嘉林

獨立董事 謝明娟

獨立董事 簡合瑩

6.新任者簡歷:

董 事 陳 正/健亞生物科技股份有限公司 董事長

董 事 健亞生物科技股份有限公司

代表人：朱佳真/健亞生物科技股份有限公司 總經理

董 事 陳德芳/康德國際生技股份有限公司 董事

董 事 王愈善/華宇藥品股份有限公司 總經理

獨立董事 汪嘉林/智合精準醫學科技股份有限公司 總經理

獨立董事 謝明娟/嘉南藥理大學助理教授

獨立董事 簡合瑩/群悅會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事 陳 正 520,000股

董 事 健亞生物科技股份有限公司 6,270,000股

代表人：朱佳真 152,000股

董 事 陳德芳 0股

董 事 王愈善 83,000股

獨立董事 汪嘉林 0股

獨立董事 謝明娟 0股

獨立董事 簡合瑩 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/04/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無