公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜（新增報告 事項 ｜欣訊科技

公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜（新增報告 事項、承認事項及討論事項）

1.董事會決議日期:112/04/20

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

(3)大陸投資情形報告案。

(4)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形案。

(5)本公司111年度盈餘分配現金股利案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。

(2)修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。

(3)擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。

(4)解除新任董事競業行為禁止之限制案。

(5)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。

(6)修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無。