欣訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:鄭心樑

董事:黃道明

董事:陳興雯

董事:丁鴻勛

獨立董事:蔡建文

獨立董事:堵一強

獨立董事:吳子祺

獨立董事:林英民

4.舊任者簡歷:

鄭心樑-欣訊科技股份有限公司/董事長

黃道明-欣訊科技股份有限公司/總經理

陳興雯-欣訊科技股份有限公司/董事

丁鴻勛-訊芯科技控股股份有限公司/獨立董事

倍力資訊股份公司/獨立董事

全台晶像股份公司/獨立董事

蔡建文-凱碩科技股份有限公司/獨立董事

堵一強-台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總

吳子祺-康儲聯合會計師事務所/所長

福裕事業股份有限公司/獨立董事

松鈺財務顧問有限公司/董事

林英民-沛芃工程股份有限公司/董事長

柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長

迦密國際發展股份有限公司/董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:鄭心樑

董事:黃隆光

董事:陳興雯

董事:丁鴻勛

董事:蔡建文

獨立董事:吳子祺

獨立董事:林英民

獨立董事:楊智翔

獨立董事:黃國銘

6.新任者簡歷:

鄭心樑-欣訊科技股份有限公司/董事長

黃隆光-欣訊科技股份有限公司/董事

陳興雯-欣訊科技股份有限公司/董事

丁鴻勛-訊芯科技控股股份有限公司/獨立董事

倍力資訊股份公司/獨立董事

全台晶像股份公司/獨立董事

蔡建文-凱碩科技股份有限公司/獨立董事

吳子祺-康儲聯合會計師事務所/所長

福裕事業股份有限公司/獨立董事

松鈺財務顧問有限公司/董事

林英民-沛芃工程股份有限公司/董事長

柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長

迦密國際發展股份有限公司/董事長

楊智翔-和榮聯合會計師事務所會計師

黃國銘-寰瀛法律事務所主持律師

首利實業股份公司/獨立董事

寶綠特資源再生工程股份有限公司/獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:鄭心樑8,449,889股

董事:黃隆光1,173,657股

董事:陳興雯71,217股

董事:丁鴻勛0股

董事:蔡建文0股

獨立董事:吳子祺0股

獨立董事:林英民0股

獨立董事:楊智翔0股

獨立董事:黃國銘0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:鄭心樑

董事:丁鴻勛

董事:蔡建文

獨立董事:吳子祺

獨立董事:林英民

獨立董事:楊智翔

獨立董事:黃國銘

3.許可從事競業行為之項目:

鄭心樑 (模里西斯) Soaring Heights Limited/董事

(香港)欣訊科技(股)公司/董事

(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事

(廣東)東莞市欣道電子有限公司/董事

丁鴻勛 謙成會計師事務所/會計師

訊芯科技控股(股)公司/獨立董事/薪酬委員/審計委員會召集人

倍力資訊(股)公司/獨立董事/審計委員會召集人/薪酬委員會召集人

全台晶像(股)公司/獨立董事、審計委員會委員

蔡建文 凱碩科技股份有限公司/獨立董事

吳子祺 康儲聯合會計師事務所/所長

松鈺財務顧問有限公司/董事

福裕事業股份有限公司/獨立董事/審計委員會召集人/薪酬委員會召集人

海柏特股份有限公司/獨立董事

林英民 沛芃工程股份有限公司/董事長

柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長

迦密國際發展股份有限公司/董事長

楊智翔 和榮聯合會計師事務所會計師

黃國銘 寰瀛法律事務所主持律師

首利實業股份公司/獨立董事

寶綠特資源再生工程股份有限公司/獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:鄭心樑/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事

(廣東)東莞市欣道電子有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(廣東)東莞欣訊電子有限公司：廣東省東莞市寮步鎮金興路416號A棟2樓。

(廣東)東莞市欣道電子有限公司：廣東省東莞市寮步鎮金興路416號3棟2樓。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產、銷售各類電子零件及電腦零件。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/18

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:吳子祺

獨立董事:蔡建文

獨立董事:堵一強

獨立董事:林英民

4.舊任者簡歷:

吳子祺-康儲聯合會計師事務所/所長

福裕事業股份有限公司/獨立董事

松鈺財務顧問有限公司/董事

蔡建文-凱碩科技股份有限公司/獨立董事

堵一強-台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總

林英民-沛芃工程股份有限公司/董事長

柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長

迦密國際發展股份有限公司/董事長

5.新任者姓名:

獨立董事:吳子祺

獨立董事:林英民

獨立董事:楊智翔

獨立董事:黃國銘

6.新任者簡歷:

吳子祺-康儲聯合會計師事務所/所長

福裕事業股份有限公司/獨立董事

松鈺財務顧問有限公司/董事

林英民-沛芃工程股份有限公司/董事長

柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長

迦密國際發展股份有限公司/董事長

楊智翔-和榮聯合會計師事務所會計師

黃國銘-寰瀛法律事務所主持律師

首利實業股份公司/獨立董事

寶綠特資源再生工程股份有限公司/獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22 ~ 114/06/21

10.新任生效日期:114/06/18

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/18

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:蔡建文

獨立董事:堵一強

獨立董事:吳子祺

獨立董事:林英民

4.舊任者簡歷:

蔡建文-凱碩科技股份有限公司/獨立董事

堵一強-台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總

吳子祺-康儲聯合會計師事務所/所長

福裕事業股份有限公司/獨立董事

松鈺財務顧問有限公司/董事

林英民-沛芃工程股份有限公司/董事長

柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長

迦密國際發展股份有限公司/董事長

5.新任者姓名:尚未委任。

6.新任者簡歷:尚未委任。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:配合董事任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21

10.新任生效日期:尚未委任。

11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/18

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:蔡建文

獨立董事:堵一強

獨立董事:吳子祺

獨立董事:林英民

4.舊任者簡歷:

蔡建文-凱碩科技股份有限公司/獨立董事

堵一強-台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總

吳子祺-康儲聯合會計師事務所/所長

福裕事業股份有限公司/獨立董事

松鈺財務顧問有限公司/董事

林英民-沛芃工程股份有限公司/董事長

柏盟項目諮詢顧問有限公司/董事長

迦密國際發展股份有限公司/董事長

5.新任者姓名:尚未委任。

6.新任者簡歷:尚未委任。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:配合董事任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21

10.新任生效日期:尚未委任。

11.其他應敘明事項:新任永續發展委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。

3.舊任者姓名:鄭心樑

4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:鄭心樑

6.新任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選，重新推選董事長。

9.新任生效日期:114/06/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

討論通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第11屆董事(共9席)。當選名單如下：

董事:鄭心樑

董事:黃隆光

董事:陳興雯

董事:丁鴻勛

董事:蔡建文

獨立董事:吳子祺

獨立董事:林英民

獨立董事:楊智翔

獨立董事:黃國銘

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(2)討論通過本公司申請股票上櫃案。

(3)討論通過擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資承銷，並由原

股東全數放棄優先認購權案。

(4)討論通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資安主管

2.發生變動日期:114/06/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾子帆/本公司資訊處協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:林育正/本公司資訊處經理 代理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/06/10

8.其他應敘明事項:新任資安主管任命案俟董事會通過後再行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:董事/黃道明

4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司 董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世

8.異動原因:逝世

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/18

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於114/05/11獲悉董事黃道明先生逝世消息，於此公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/17

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):629,380

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):207,672

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,712

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):89,088

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69,445

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69,445

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.07

11.期末總資產(仟元):718,137

12.期末總負債(仟元):286,294

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):431,843

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/17

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)修訂本公司「誠信經營作業程序」報告。

(2)113年度營業報告。(新增)

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(新增)

(4)113年度盈餘分配現金股利報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。(新增)

(2)113年度盈餘分配案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

(3)本公司申請股票上櫃案。(新增)

(4)擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資承銷，並由原股東全數放棄優先認購權

案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/17

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:黃道明

4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司總經理

5.新任者姓名:薛國斌

6.新任者簡歷:欣訊科技股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:退休

8.異動原因:退休

9.新任生效日期:114/04/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

補充114/04/09重大訊息，新任總經理經本公司114年04月17日董事會決議通過，自

114/04/18生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/04/17

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,213,572

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/09

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:黃道明

4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司總經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:退休

8.異動原因:黃道明總經理申請退休

9.新任生效日期:新任總經理待董事會委任後另行公告

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)總經理退休生效日為114/4/17。

(2)新任總經理俟最近其董事會召開後另行公告。

1.董事會決議日期:114/03/17

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)修訂本公司「誠信經營作業程序」報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/12/19

2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:為落實永續經營理念，強化推動永續發展執行目標，經董事會決議通過將

公司治理委員會更名為永續發展委員會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/09/05

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:黃道明

4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:鄭心樑

6.新任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長／董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司董事會重新推選董事長

9.新任生效日期:113/09/05

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/09/05

2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:為配合公司業務發展，擬投資金額人民幣參佰萬元額度內於中國廣東省

東莞市設立本公司100%持股之子公司

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/09/03

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:黃道明

4.舊任者簡歷:欣訊科技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年9月3日收到董事長辭任書，並自董事會改選新任董事長後生效。

(2)新任董事長待本公司最近期董事會推選後公告。

(3)董事黃道明先生仍維持本公司董事及總經理職務。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/07

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利新臺幣33,910,179元(每股配發新臺幣1.5元)

4.除權（息）交易日:113/09/05

5.最後過戶日:113/09/06

6.停止過戶起始日期:113/09/07

7.停止過戶截止日期:113/09/11

8.除權（息）基準日:113/09/11

9.現金股利發放日期:113/09/30

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。