董事會決議召開112年第一次股東常會、受理股東提案及獨立董事 ｜台鎔科技材料

董事會決議召開112年第一次股東常會、受理股東提案及獨立董事 候選人提名相關事宜

1.事實發生日:112/04/17

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東常會、受理股東提案及董事候選人

提名

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:112/4/17

二、股東常會召開日期:112年6月27日(星期二)上午10時

三、股東常會召開地點:桃園市觀音區大潭三路12巷2號1樓，桃園巿產業園區聯合服務

中心1F會議室

召開方式：實體股東會

四、召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告案

(2) 111年度監察人審查報告案

(3) 111年度員工及董事酬勞分配情形報告案

(4) 修訂「道德行為準則」部分條文報告案

(5) 修訂「誠信經營守則」部分條文報告案

(6) 修訂「董事會議事規範」部分條文報告案

(7) 新訂定「誠信經營作業程序及行為指南」條文報告案

五、召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案

(2) 111年度盈餘分配案

六、召集事由三、討論事項:

(1) 本公司修訂「公司章程」部分條文案

(2) 本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案

(3) 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4) 本公司修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案

(5) 本公司修訂「背書保證管理辦法」部分條文案

(6) 本公司修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案

七、召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事(含獨立董事)

八、召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事競業禁止限制案

九、召集事由六、臨時動議:

十、停止過戶起始日期:112/4/29

十一、停止過戶截止日期:112/6/27

十二、本公司受理112年股東常會股東提案及獨立董事候選人提名事宜：

(1)受理時間：112年4月28日至112年5月8日止

(2)受理處所：台鎔科技材料股份有限公司-財務中心(地址：桃園市觀音區環科路216

號，電話：03-473-6611)

(3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國

112年5月8日前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於

信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(4)依公司法第192條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出獨立董事候選人名單，並敘明姓名、學歷、經歷，且被提名人為獨立董

事者應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關證明文件，本次

獨立董事4名，其提名人數不得超過應選名額。凡有意提名之股東請於民國112年5月8日

前送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。請於信封封面上加註

「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。