台鎔科技材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一) 本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先

認購上市前辦理之現金增資之認股權利案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一) 本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先

認購上市前辦理之現金增資之認股權利案

7.其他應敘明事項:更正主旨113年改為114年

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」依投資契約規定申請再次展延興建期限，取得新竹縣政府回函

1.事實發生日:114/06/10

2.公司名稱:翰陽科技綠能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:子公司翰陽科技綠能股份有限公司依據與新竹縣

政府簽訂之「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投

資BOO案之投資契約」中規定，遇有不可抗力與除外情事而受

有重大影響者得向新竹縣政府敘明緣由，並提出整體開發進度

之影響及相關補救措施申請展延興建期限，今於114年5月5日發

函向新竹縣政府申請再次展延興建期，新竹縣政府已於114年6月

10日函覆同意展延興建期間至114年10月31日止。

6.因應措施:發布本重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

新竹縣政府依展延申請一案回函如下：

(1)依本案投資契約之展延規定，經甲方(即新竹縣政府)同意

展延後，不視為違約。

(2)延續前揭新竹縣政府核定補救措施及條件，不隨同延長，

應確實執行前揭內容。

(3)按本案投資契約及促進民間參與公共建設法規定，應提送

依核定展延興建期期程調整之執行進度表，並於試運轉期間持

續落實以新竹縣垃圾進廠進行試燒作業。

(4)經評估對本公司財務業務應無重大影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):806,851

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):372,141

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):196,432

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):144,696

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,772

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,772

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.97

11.期末總資產(仟元):6,456,072

12.期末總負債(仟元):4,273,958

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,182,114

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/24

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,600,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:桃園巿觀音區大潭三路12巷2號2樓桃園巿產業園區聯合服務

中心2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告案。

2.113年度審計委員會報告案。

3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司修訂「公司章程」部分條文案。

2.本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購上市

前辦理之現金增資之認股權利案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，

公告受理股東之提案、受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間

不得少於十日。

2.受理期間：自114.04.08起至114.04.18止。

3.受理處所：台鎔科技材料股份有限公司

(地址：桃園市觀音區環科路216號，電話：03-473-6611分機1288)

4.停止過戶期間：自114.04.15起至114.06.13止。

5.最後過戶日：114.04.14。

6.股東以電子方式行使表決權期間：自114.05.14至114.06.10止。

i.受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有已發行

股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以

一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國114年4月18日前送達並敘

明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。有下列情事之一，股東所提議案

，董事會得不列為議案：

ii.該議案非股東會所得決議者。

iii.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

iv.該議案於公告受理期間外提出者。

7.依臺灣集保結算所公布之「股務單位內部控制制度標準規範」，本次不發放

股東會紀念品，擬不向股東會出席委託書徵求人收取保證金。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司翰陽科技綠能(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

1.股東會日期:114/03/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由法人股東一人所組織之股

份有限公司，其股東會職權由董事會行使。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/24

2.公司名稱:日環股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

董事會通過重要決議如下

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認113年度虧損撥補案

(3)114年股東常會召開日期、開會地點及議案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:桃園市觀音區環科路271號

4.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告案

2.監察人查核113年度決算表冊報告案

5.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案

2.113年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/05/15

11.停止過戶截止日期:114/06/13

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:114/03/05

2.重要決議事項:

(1)通過擬議向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案

(2)本公司補選董事二席案，當選名單如下:

董事:陳亦砆

董事:林學堅

(3)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案

3.其它應敘明事項:無

公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其他代表人競業限制案

1.股東會決議日:114/03/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:陳亦砆

董事:林學堅

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:114/03/05~115/06/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東

之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:不適用。

代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告現金增資及認股基準日相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/05

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣200,000,000元

6.發行價格:新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計2,000,000股。

8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

原股東認購發行股數90%，計18,000,000股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東放棄認購或

認購不足及拼湊不足一股之畸零股，由董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，

其權利義務與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:營運需求及充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

1.增資基準日：114年02月17日。

2.本次現金增資案已於113年11月18日經董事會決議授權

董事長於決議日起一年內分次發行300,000仟元並公告，

按原增資計畫時程進行第二次增資，此次為公告本次現增

金額及現增基準日。

本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜(新增討論議案)

1.董事會決議日期:114/01/20

2.股東臨時會召開日期:114/03/05

3.股東臨時會召開地點:桃園巿觀音區大潭三路12巷2號2樓

桃園巿產業園區聯合服務中心2樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:與關係人之重大交易情形報告案

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:1.擬議向臺灣證券交易所股份有限公司申

請股票上市。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:1.本公司補選董事二席案。

9.召集事由五、其他議案:1.本公司解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/02/04

12.停止過戶截止日期:114/03/05

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/12/31

2.股東臨時會召開日期:114/03/05

3.股東臨時會召開地點:桃園巿觀音區大潭三路12巷2號2樓

桃園巿產業園區聯合服務中心2樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:與關係人之重大交易情形報告案

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:1.本公司補選董事二席案。

9.召集事由五、其他議案:1.本公司解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/02/04

12.停止過戶截止日期:114/03/05

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:瑄瑞股份有限公司(代表人：林學堅)

4.舊任者簡歷:台鎔科技材料股份有限公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:法人董事請辭

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率: 2/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於民國113年12月20日收到法人董事辭任書，法人董事

瑄瑞股份有限公司聲明自民國113年12月20日辭去董事職務，

其法人董事代表人林學堅一併解任。

代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告現金增資及認股基準日相關事宜

1.董事會決議日期:113/11/18

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):30,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣300,000,000元

6.發行價格:新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計3,000,000股。

8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

原股東認購發行股數90%，計27,000,000股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東放棄認購或

認購不足及拼湊不足一股之畸零股，由董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，

其權利義務與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:營運需求及充實營運資金。

13.其他應敘明事項:1.已於113年11月18日經董事會

決議授權董事長於決議日起一年內分次發行300,000仟元，

擬按增資計畫時程進行第一次增資100,000仟元

(1)發行股數：10,000,000股

(2)發行價格：新台幣10元

(3)員工認購股數或配發金額：發行股數10%，計1,000,000股

(4)原股東認購或無償配發比例：原股東認購發行股數90%，計9,000,000股

2.第一次增資基準日：113年12月05日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

標的物之名稱：翰陽科技綠能股份有限公司

標的物之性質：普通股

2.事實發生日:113/11/18~113/11/18

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：30,000仟股

每單位價格：新台幣10元

交易總金額：新台幣300,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：翰陽科技綠能股份有限公司

其與公司之關係：子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：不超過新台幣300,000仟元，依資金需求分期投資

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

以現金方式增資，經本公司董事會核准通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

9.11元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：205,000仟股

累積持有金額：新台幣2,050,000仟元

持股比例：100%

權利受限情形：翰陽科技綠能股份有限公司股票依聯貸授信合約

規定全數質設於土地銀行聯貸銀行團

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產：89.19%

占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益：100.14%

本公司最近期財務報表中營運資金數額：(493,652)仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年11月18日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年11月18日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

1.授權董事長於董事會決議日起一年內分次投資及配合翰陽科技綠能股份有限公司

處理現金增資相關事宜。

2.本公司營運資金為負數，仍取得該有價證券之資金來源說明：銀行融資及自有資金

以取得子公司增資之股權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/09/25

1.召開法人說明會之日期：113/09/25

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心15樓(台北市復興北路99號15樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加犇亞證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:113/09/19

3.報導內容:．．．．．．明年目標為爭取其中二座，讓營收有高2位數的成長。

．．．．．．在今年第四季點火試運轉、明年下半年貢獻營運收入後，預估

可讓目前的營收成長5成，更可讓營業毛利率有再提升空間。

．．．．．．台鎔期許能進一步擴大再生能源事業版圖，爭取到二座的綠

能焚化發電廠「能資源中心」，讓台鎔營收翻倍。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體對本公司財務相

關展望純屬媒體推估與報導，特此澄清說明。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。