公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/04/18

2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112/04/18董事會重要決議事項如下：

(1)本公司新任稽核主管任命案。

(2)擬辦理一一二年第一次現金增資發行新股案。

(3)本公司111年度營業報告書及財務報告案。

(4)本公司111年度虧損撥補議案。

(5)本公司112年度審計公費案。

(6)本公司出具111年度「內部控制制度聲明書」案。

(7)本公司「董事會議事規範」修正案。

(8)本公司「股東會議事規則」修正案。

(9)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(10)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(11)增修召開本公司112年股東常會相關事宜。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。