公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路3段48號10樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 111年度審計委員會查核報告。

(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 背書(連帶)保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2) 111年度盈餘轉增資發行新股案 (新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂112

年4月7日至112年4月17日止為受理股東提案期間，凡有意提案之股東請於112

年4月17日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查

結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函寄。

受理處所：富基電通股份有限公司(台北市南港區南港路3段48號10樓)

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權:

(1) 行使期間：自112年5月20日至112年6月17日止。

(2) 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：

【www.stockvote.com.tw】