公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.事實發生日:112/04/14

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會公告

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期:112/06/30

二、股東會召開地點:新竹縣竹北市興隆路五段71號慕溪園

三、召集事由：

(一)、報告事項

1.本公司111年度營業報告。

2.監察人審查111年度決算表冊報告。

(二)、承認事項

1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司111年度盈虧撥補表。

(三)、討論事項：

1.本公司申請股票撤銷公開發行案。

(四)、選舉事項：

1.補選一席獨立董事。

(五)、臨時動議

四、其他公告事項：

1.停止過戶時間：112年5月2日起至112年6月30止。

2.受理股東之提案、提名：依公司法第172條之1及第192條之1規定，

受理持有己發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提

出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單，股東所提議案以三百

字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議

案討論。

3.提名內容：提名獨立董事，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷

及經歷，並檢附被提名人符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵

循事項辦法」第二、三、四條規定情事之聲明書正本、專業資格條

件並具備五年以上工作經驗之相關證明文件影本、持股資料及其他

相關證明文件。

提名獨立董事之候選人名額不得超過本次獨立董事應選名額，超過

應選名額者，即不列入本次獨立董事候選人名單。

4.受理期間：自民國112年4月21日至112年5月2日止下午5點前寄送

達本公司。

5.受理處所：創王光電股份有限公司 財務部。（地址：新竹縣竹

北市嘉豐六路一段２號)