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創王光電公司公告
1.事實發生日:112/07/11
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請撤銷
股票公開發行案業經金融監督管理委員會112年
7月11日金管證發字第1120348089號函核准在案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請撤銷
股票公開發行案業經金融監督管理委員會112年
7月11日金管證發字第1120348089號函核准在案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:
重要決議事項：
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈虧撥補表。
(3)通過本公司申請股票撤銷公開發行案。
(4)補選一席獨立董事。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
重要決議事項：
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈虧撥補表。
(3)通過本公司申請股票撤銷公開發行案。
(4)補選一席獨立董事。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/30
2.發生緣由:本公司112年股東常會補選一席獨立董事當選名單
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:徐士堅/振信商務管理顧問有限公司董事總經理
新任生效日期：112/6/30
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司112年股東常會補選一席獨立董事當選名單
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:徐士堅/振信商務管理顧問有限公司董事總經理
新任生效日期：112/6/30
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/05/22
2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動
3.因應措施:
(1)發生變動日期:112/05/22
(2)舊任者姓名、職級及簡歷:趙妙芬/財務主管
暨會計主管。
(3)新任者姓名、職級及簡歷: 暫缺。
(4)異動情形:辭職。
(5)異動原因:個人生涯規劃。
(6)生效日期:112/05/22
4.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管委任案將提
請近期董事會決議，待通過後依相關規定公告。
2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動
3.因應措施:
(1)發生變動日期:112/05/22
(2)舊任者姓名、職級及簡歷:趙妙芬/財務主管
暨會計主管。
(3)新任者姓名、職級及簡歷: 暫缺。
(4)異動情形:辭職。
(5)異動原因:個人生涯規劃。
(6)生效日期:112/05/22
4.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管委任案將提
請近期董事會決議，待通過後依相關規定公告。
1.事實發生日:112/04/14
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:112/04/14
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項:本公司本年度擬不分派現金員工酬勞及董監事酬勞。
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:112/04/14
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項:本公司本年度擬不分派現金員工酬勞及董監事酬勞。
1.事實發生日:112/04/14
2.發生緣由:本公司董事會決議申請股票撤銷公開發行事宜
3.因應措施:一、為考量整合整體資源、擴大本
公司經營規模，以提升經營績效與競爭力，並
從事最適合及最有潛力之產業經營，擬申請股
票撤銷公開發行。
二、俟經112年股東常會決議通過後,
向主管機關申請撤銷股票公開發行相關事宜。
三、實際停止股票公開發行日期依金融監督
管理委員會證券期貨局公告為準。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司董事會決議申請股票撤銷公開發行事宜
3.因應措施:一、為考量整合整體資源、擴大本
公司經營規模，以提升經營績效與競爭力，並
從事最適合及最有潛力之產業經營，擬申請股
票撤銷公開發行。
二、俟經112年股東常會決議通過後,
向主管機關申請撤銷股票公開發行相關事宜。
三、實際停止股票公開發行日期依金融監督
管理委員會證券期貨局公告為準。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會公告
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期:112/06/30
二、股東會召開地點:新竹縣竹北市興隆路五段71號慕溪園
三、召集事由：
(一)、報告事項
1.本公司111年度營業報告。
2.監察人審查111年度決算表冊報告。
(二)、承認事項
1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司111年度盈虧撥補表。
(三)、討論事項：
1.本公司申請股票撤銷公開發行案。
(四)、選舉事項：
1.補選一席獨立董事。
(五)、臨時動議
四、其他公告事項：
1.停止過戶時間：112年5月2日起至112年6月30止。
2.受理股東之提案、提名：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
受理持有己發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提
出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單，股東所提議案以三百
字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議
案討論。
3.提名內容：提名獨立董事，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷
及經歷，並檢附被提名人符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵
循事項辦法」第二、三、四條規定情事之聲明書正本、專業資格條
件並具備五年以上工作經驗之相關證明文件影本、持股資料及其他
相關證明文件。
提名獨立董事之候選人名額不得超過本次獨立董事應選名額，超過
應選名額者，即不列入本次獨立董事候選人名單。
4.受理期間：自民國112年4月21日至112年5月2日止下午5點前寄送
達本公司。
5.受理處所：創王光電股份有限公司 財務部。（地址：新竹縣竹
北市嘉豐六路一段２號)
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會公告
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期:112/06/30
二、股東會召開地點:新竹縣竹北市興隆路五段71號慕溪園
三、召集事由：
(一)、報告事項
1.本公司111年度營業報告。
2.監察人審查111年度決算表冊報告。
(二)、承認事項
1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司111年度盈虧撥補表。
(三)、討論事項：
1.本公司申請股票撤銷公開發行案。
(四)、選舉事項：
1.補選一席獨立董事。
(五)、臨時動議
四、其他公告事項：
1.停止過戶時間：112年5月2日起至112年6月30止。
2.受理股東之提案、提名：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
受理持有己發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提
出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單，股東所提議案以三百
字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議
案討論。
3.提名內容：提名獨立董事，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷
及經歷，並檢附被提名人符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵
循事項辦法」第二、三、四條規定情事之聲明書正本、專業資格條
件並具備五年以上工作經驗之相關證明文件影本、持股資料及其他
相關證明文件。
提名獨立董事之候選人名額不得超過本次獨立董事應選名額，超過
應選名額者，即不列入本次獨立董事候選人名單。
4.受理期間：自民國112年4月21日至112年5月2日止下午5點前寄送
達本公司。
5.受理處所：創王光電股份有限公司 財務部。（地址：新竹縣竹
北市嘉豐六路一段２號)
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1 項第2款及第2項之規定，自112年4月1日起終止股票在證 券商營業處所買賣。
1.事實發生日:112/03/17
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司依櫃檯買賣中心證櫃審字
第11101020284號函示，自111年12月16日停止櫃檯買賣，逾三個月其停止交
易原因仍未消滅，故櫃檯買賣中心爰依據證券商營業處所買賣興櫃股票審查
準則第40條第1項第2款及第2項之規定，公告本公司自112年4月1日起終止股
票在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/4/1
4.其它應敘明事項:對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
1.事實發生日:112/03/17
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司依櫃檯買賣中心證櫃審字
第11101020284號函示，自111年12月16日停止櫃檯買賣，逾三個月其停止交
易原因仍未消滅，故櫃檯買賣中心爰依據證券商營業處所買賣興櫃股票審查
準則第40條第1項第2款及第2項之規定，公告本公司自112年4月1日起終止股
票在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/4/1
4.其它應敘明事項:對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/03/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月
---------------------------------------------------------
期初餘額 67,205 62,186 56,910
現金流入 3,350 3,695 3,498
現金流出 8,369 8,971 9,077
期末餘額 62,186 56,910 51,331
(2)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:NA
1.事實發生日:112/03/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月
---------------------------------------------------------
期初餘額 67,205 62,186 56,910
現金流入 3,350 3,695 3,498
現金流出 8,369 8,971 9,077
期末餘額 62,186 56,910 51,331
(2)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:NA
1.事實發生日:112/02/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月
---------------------------------------------------------
期初餘額 69,928 64,121 58,896
現金流入 2,229 3,918 3,017
現金流出 8,036 9,143 8,543
期末餘額 64,121 58,896 53,370
(2)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:NA
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月
---------------------------------------------------------
期初餘額 69,928 64,121 58,896
現金流入 2,229 3,918 3,017
現金流出 8,036 9,143 8,543
期末餘額 64,121 58,896 53,370
(2)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:NA
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/10/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張文豔/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙妙芬/興能高科技股份有限公司/高級會計管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/10/03
8.其他應敘明事項:此公告系補充新任者簡歷。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/10/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張文豔/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙妙芬/興能高科技股份有限公司/高級會計管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/10/03
8.其他應敘明事項:此公告系補充新任者簡歷。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:111/10/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林宏遠/本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙妙芬/興能高科技股份有限公司/高級會計管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務異動
6.異動原因:職務異動
7.生效日期:111/10/03
8.其他應敘明事項:此公告系補充新任者簡歷。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:111/10/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林宏遠/本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙妙芬/興能高科技股份有限公司/高級會計管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務異動
6.異動原因:職務異動
7.生效日期:111/10/03
8.其他應敘明事項:此公告系補充新任者簡歷。
1.發生變動日期:112/01/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蕭玉娟
6.新任者簡歷:第一金證券投資銀行事業群/資深業務副總經理
凱基證券資本市場部/副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:於111/10/21公告遺缺待補，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/19~114/06/29
10.新任生效日期:112/01/18
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蕭玉娟
6.新任者簡歷:第一金證券投資銀行事業群/資深業務副總經理
凱基證券資本市場部/副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:於111/10/21公告遺缺待補，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/19~114/06/29
10.新任生效日期:112/01/18
11.其他應敘明事項:無
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/01/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月
---------------------------------------------------------
期初餘額 80,643 73,226 68,783
現金流入 2,201 5,588 5,541
現金流出 9,618 10,031 10,470
期末餘額 73,226 68,783 63,854
(2)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:NA
1.事實發生日:112/01/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月
---------------------------------------------------------
期初餘額 80,643 73,226 68,783
現金流入 2,201 5,588 5,541
現金流出 9,618 10,031 10,470
期末餘額 73,226 68,783 63,854
(2)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:NA
1.事實發生日:111/12/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
---------------------------------------------------------
期初餘額 90,820 77,932 72,944
現金流入 5,157 4,797 3,235
現金流出 18,045 9,785 9,365
期末餘額 77,932 72,944 66,814
(2)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:NA
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
---------------------------------------------------------
期初餘額 90,820 77,932 72,944
現金流入 5,157 4,797 3,235
現金流出 18,045 9,785 9,365
期末餘額 77,932 72,944 66,814
(2)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:NA
1.事實發生日:111/12/09
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因主辦輔導推薦證券商第一金證券股份有
限公司申請辭任，致本公司已無主辦輔導推薦證券商且僅餘一家輔導推薦證券商統一
綜合證券股份有限公司，依櫃檯買賣中心興櫃審查準則第38條第1項第1款、第2款及
第2項規定公告，本公司股票自111年12月16日起，停止在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/12/16
4.其它應敘明事項:1.本公司若停止股票買賣逾三個月，而停止交易原因仍未消
滅，櫃檯買賣中心得終止本公司股票在證券商營業處所買賣。
2.本公司將積極接洽其他證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬
分之歉意。
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因主辦輔導推薦證券商第一金證券股份有
限公司申請辭任，致本公司已無主辦輔導推薦證券商且僅餘一家輔導推薦證券商統一
綜合證券股份有限公司，依櫃檯買賣中心興櫃審查準則第38條第1項第1款、第2款及
第2項規定公告，本公司股票自111年12月16日起，停止在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/12/16
4.其它應敘明事項:1.本公司若停止股票買賣逾三個月，而停止交易原因仍未消
滅，櫃檯買賣中心得終止本公司股票在證券商營業處所買賣。
2.本公司將積極接洽其他證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬
分之歉意。
1.事實發生日:111/12/06
2.公司名稱:創王光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111/12/06收到主辦輔導推薦證券商及
興櫃股票推薦證券商第一金證券股份有限公司函文，因其業
務考量，擬終止與本公司之輔導股票上市(櫃)契約，並辭任
本公司之主辦輔導推薦證券商及興櫃股票推薦證券商。辭任
後本公司已無主辦輔導推薦證券商，依『證券商營業處所買
賣興櫃股票審查準則』第38條第1項第1款規定，財團法人中
華民國證券櫃檯買賣中心得停止本公司興櫃股票櫃檯買賣，
實際停止交易日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中
心之公告為準。
6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦
輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達
萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:創王光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111/12/06收到主辦輔導推薦證券商及
興櫃股票推薦證券商第一金證券股份有限公司函文，因其業
務考量，擬終止與本公司之輔導股票上市(櫃)契約，並辭任
本公司之主辦輔導推薦證券商及興櫃股票推薦證券商。辭任
後本公司已無主辦輔導推薦證券商，依『證券商營業處所買
賣興櫃股票審查準則』第38條第1項第1款規定，財團法人中
華民國證券櫃檯買賣中心得停止本公司興櫃股票櫃檯買賣，
實際停止交易日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中
心之公告為準。
6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦
輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達
萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/11/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月
---------------------------------------------------------
期初餘額 36,186 89,954 77,889
現金流入 61,605 3,536 3,613
現金流出 7,837 15,601 7,689
期末餘額 89,954 77,889 73,813
(2)本公司111年截至10月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:NA
1.事實發生日:111/11/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月
---------------------------------------------------------
期初餘額 36,186 89,954 77,889
現金流入 61,605 3,536 3,613
現金流出 7,837 15,601 7,689
期末餘額 89,954 77,889 73,813
(2)本公司111年截至10月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:NA
1.發生變動日期:111/10/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:蔣坤勝
4.舊任者簡歷:世界先進積體電路(股)公司財務處處長
5.新任者姓名:待補選後另行公告
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/19~114/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:遺缺待董事會補行委任之
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:蔣坤勝
4.舊任者簡歷:世界先進積體電路(股)公司財務處處長
5.新任者姓名:待補選後另行公告
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/19~114/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:遺缺待董事會補行委任之
1.發生變動日期:111/10/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:蔣坤勝
4.舊任者簡歷:世界先進積體電路(股)公司財務處處長
5.新任者職稱及姓名:待補選後另行公告
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:1/2
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:遺缺將在最近一次股東會補選之
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:蔣坤勝
4.舊任者簡歷:世界先進積體電路(股)公司財務處處長
5.新任者職稱及姓名:待補選後另行公告
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:1/2
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:遺缺將在最近一次股東會補選之
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