召開本公司一一二年股東常會相關事宜案

1.事實發生日:112/04/07

2.發生緣由:

1.董事會決議日期: 112/04/07

2.股東會召開日期: 112/06/28

3.股東會召開地點:本公司-桃園市桃園區桃鶯路439-3 號3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.股東停止過戶期間：112 年4 月30 日至112 年6 月28 日

6.召集事由

(1)報告事項:

1. 本公司111 年度營業報告

2. 本公司111 年度審計委員會審查報告

3. 111 年度員工酬勞及董監酬勞分配情況報告

4.訂定本公司「誠信經營守則」案

5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

6.訂定本公司「道德行為準則」案

7.訂定本公司「永續發展實務守則」案

(2)承認事項:

1. 本公司111 年度營業報告書及財務報告案

(3)討論事項:

1. 擬通過本公司111 年度盈餘分配案

2. 擬通過股票申請上市案

3. 為配合本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄

優先認購上市前辦理之現金增@資之認股權利案

4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案

6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

7. 本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售及特定股東自願集保案

7.其他應敘明事項:

一、本次股東常會依公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，

擬訂於112 年4 月21 日至112 年5 月2 日17：00 前受理股東提案，

受理處所為兆聯實業股份有限公司 (地址：桃園市桃園區桃鶯路439-3號，

電話：03-3620101)

二、依公司法第165 條規定，自112 年4 月30 日起至112 年6 月28 日止，

停止股票過戶登記，最後過戶日112 年4 月29 日(適逢星期六，

故現場過戶者請於112 年4 月28 日下午四點三十分前)親洽本公司股務代理機構：

富邦綜合證券股份有限公司股務代理部、地址：

台北市中正區許昌街 17 號 2 樓，

掛號郵寄者以112 年4 月29 日(最後過戶日)郵戳為憑。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。