兆聯實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:總管理處主管

2.發生變動日期:114/03/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:李美瑩/兆聯實業股份有限公司總管理處副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:廖女琇/兆聯實業股份有限公司總管理處協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休

6.異動原因:退休

7.生效日期:114/03/31

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,300,194

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,348,517

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,926,080

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,969,763

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,512,088

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,512,088

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):22.33

11.期末總資產(仟元):9,753,802

12.期末總負債(仟元):5,283,646

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,470,156

14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:永續長

2.發生變動日期:114/03/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:廖女琇　本公司董事長室特助兼新投資暨新建工程組經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任內部人

7.生效日期:114/03/13

8.其他應敘明事項:經本公司114年3月13日董事會決議通過。

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

I. 本公司113年度營業報告。

II. 本公司113年度審計委員會審查報告。

III. 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情況報告。

6.召集事由二、承認事項:

I. 本公司113年度營業報告書及財務報告案。

II. 本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

I. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於114年03月13日董事會決議通過113年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

(1)董事酬勞金額:新台幣23,972,172元

(2)員工酬勞金額:新台幣455,471,306元

前述擬分配酬勞與帳列述一致。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/13

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,220,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣72,200,000元整(以面額計算)。

6.發行價格:每股發行價格暫定以新臺幣 336 元溢價發行，預計募集總金額為新台幣

2,425,920千元，惟實際發行價格提請董事會授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令

與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:1,082,000股

8.公開銷售股數:6,138,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%計1,082,000股由員工認購外，

其餘85%計6,138,000股為配合辦理上市需求，依證券交易法第28條之1及

112年6月28日股東會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，

不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽

特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商

承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之股份均採無實體發行，其權利義

務與原已發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本公司股票初次上市案，業經臺灣證券交易所董事會決議通過。

(2)本次現金增資發行新股之基準日、發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源

、計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，或因法令規定、主管機關核示或基

於營運評估及其他因應客觀環境變化需求而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，授

權董事長全權處理之。

(3)本次現金增資案經呈報主管機關生效後，授權董事長全權處理本公司股票上市前之

相關事宜，含終止興櫃轉上市掛牌。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/13

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳晉昌會計師

4.舊任簽證會計師姓名2:

廖福銘會計師

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

蔡蓓華會計師

7.新任簽證會計師姓名2:

廖福銘會計師

8.變更會計師之原因:

會計師事務所內部調整之需要。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用。

10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/02/13

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無。

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無。

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無。

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

無。

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國114年第1季起之財務報表簽證變更生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/13

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：14.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：967,236,368

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

本次現金股利發放計算至元為止，元以下捨去；

其畸零款計入本公司其他收入，俟股東會決議通過後，

授權董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

嗣後如因本公司流通在外股份數量有所增，

致股東配息率因此發生變動者，

擬提請股東會授權董事會全權處理之。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/23

2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於今日取得臺南市政府環境保護局114年1月20日

環水字第1140009777號函，表示本公司已檢具水汙染防治措施

及汙泥處理改善計畫申請試車，經審查通過，同意復工。

6.因應措施:本公司已依規定辦理完成，確實依許可文件運作。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告。

1.事實發生日:113/12/26

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:MUAQUA ENGINEERING INC.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):789,536

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):162,300

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):162,300

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

因美國子公司營運週轉需求，為其向銀行申請融資額度提供保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):37,980

(2)累積盈虧金額(仟元):-2,913

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

子公司授信銀行之授信條件變更或到期不續約。

(2)日期:

保證期間結束日或契約到期日。

6.背書保證之總限額(仟元):

1,776,456

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,239,027

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

31.39

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

45.52

10.其他應敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/12/26

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,389,800股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:13,898,000元

6.發行價格:

(1)108年度發行之員工認股權憑證第四次執行，每股認購價格新台幣25元

(2)111年度發行之員工認股權憑證第一次執行，每股認購價格新台幣39元

7.員工認購股數或配發金額:1,389,800股

(1)依108年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」，認購546,600股。

(2)依111年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」，認購843,200股。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年12月31日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(2)變更後公司實收資本額為690,883,120元，計69,088,312股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

因應本公司上市申請需求，委託簽證會計師出具「內部控制制度審查確信報告」

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/12/12

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/10/01~113/09/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/12/12

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

分割地號：苗栗縣頭份市觀音段 231、231-6部分持分

及231-7、231-8、231-9、231-11全部，共6筆

2.事實發生日:113/11/20~113/11/20

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積：4,456.298平方公尺(約1,348.03坪)，惟實際交易面積將可能因

鑑界結果而有減增情形。

交易總金額：155,020,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:自然人。

與公司之關係:非關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：

簽約 新台幣3,000,000元

備證、用印款 新台幣43,000,000元

完稅 新台幣109,020,000元

契約限制條款：無。

其他重要約定：依照不動產買賣契約辦理。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

雙方議價。

價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。

決策單位：董事會決議授權董事長於交易金額新台幣180,000,000元以內

全權代表公司向賣方洽談交易細節及簽署相關文件。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣157,294,000元整。

11.專業估價師姓名:

林金生

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第0060號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

物料倉庫及擴充廠房需求使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年11月14日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年11月14日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

實際交易價格無高於前述董事會授權董事長交易金額上限。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台南巿官田區二鎮段二鎮小段二鎮里工業路37號

2.事實發生日:113/11/15~113/11/15

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積：8,010.00平方公尺(約2,423坪)。

建物面積：5,953.77平方公尺(約1,801坪)。

交易總金額：新台幣375,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:志昌邱鋼鐵股份有限公司。

與公司之關係:無。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：

簽約 20% 新台幣75,000,000元

備證、用印款 10% 新台幣37,500,000元

完稅 70% 新台幣262,500,000元

契約限制條款：無。

其他重要約定：依照不動產買賣契約辦理。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：雙方議價。

價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。

決策單位：董事會決議授權董事長於交易金額新台幣398,000,000元以內

全權代表公司向賣方洽談交易細節及簽署相關文件。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣382,099,245元整。

11.專業估價師姓名:

林金生

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第0060號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

物料倉庫及擴充廠房需求使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年11月14日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年11月14日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

實際交易價格無高於前述董事會授權董事長交易金額上限。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/14

2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司113年9月背書保證資訊揭露明細表申報內容

6.更正資訊項目/報表名稱:113年9月背書保證資訊揭露明細表

7.更正前金額/內容/頁次:

背書保證者:兆聯實業股份有限公司

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月份/項目 被背書保證對象 累計至本月 期末背書 累計背書保證

公司名稱 止最高餘額 保證餘額 金額佔最近期

財淨值之比率

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113年09月 上海兆聯環保科技 634,679 365,159 10.13%

有限公司

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8.更正後金額/內容/頁次:

背書保證者:兆聯實業股份有限公司

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月份/項目 被背書保證對象 累計至本月 期末背書 累計背書保證

公司名稱 止最高餘額 保證餘額 金額佔最近期

財淨值之比率

---------------------------------------------------------------------

113年09月 上海兆聯環保科技 636,239 636,239 17.65%

有限公司

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9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：

113/09/26

2. 簡述原公告申報內容：

本公司原於113/09/26董事會決議通過，

擬向非關係人取得台南市官田區二鎮里1鄰工業部25、25之1號；

土地面積：9,499平方公尺(約2,858坪)、

建物面積：3,449.91平方公尺(約1,044坪)

3. 變動緣由及主要內容：

因雙方就交易細節未能達成協議，故取消本案。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

因尚未簽訂契約及支付款項，故對本公司財務業務無影響。

5. 其他應敘明事項：

無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

苗栗縣頭份市觀音段 231、231-6地號

2.事實發生日:113/11/14~113/11/14

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積：約4,406.62平方公尺(約1,333坪)，惟實際交易面積將可能因

分割鑑界結果而有減增情形。

交易總金額：待實際簽約後另行公告。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:係非關係人，待實際簽約後另行公告。

與公司之關係:無。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：待實際簽約後另行公告。

契約限制條款：待實際簽約後另行公告。

其他重要約定：待實際簽約後另行公告。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：雙方議價。

價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。

決策單位：董事會決議授權董事長於交易金額新台幣180,000,000元以內

全權代表公司向賣方洽談交易細節及簽署相關文件。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣157,294,000元整。

11.專業估價師姓名:

林金生

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第0060號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

物料倉庫及擴充廠房需求使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年11月14日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年11月14日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

實際交易價格在不高於前述授權交易金額上限，擬授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/10/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾佳純/公司治理主管/兆聯實業股份有限公司治理主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:金保華/兆聯實業股份有限公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/10/28

8.其他應敘明事項:本公司已於113年10月17日發佈重大訊息公告公司治理主管異動，

該異動於113年10月28日經本公司董事會決議追認通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/10/28

2.審計委員會通過財務報告日期:113/10/28

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,214,946

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,622,221

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,332,131

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,357,335

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,027,912

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,027,912

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):15.18

11.期末總資產(仟元):8,232,769

12.期末總負債(仟元):4,285,090

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,947,679

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告。

1.事實發生日:113/10/28

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:上海兆聯環保科技有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之孫公司。

(3)背書保證之限額(仟元):789,536

(4)原背書保證之餘額(仟元):274,799

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90,360

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):365,159

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):48,899

(8)本次新增背書保證之原因:

因上海孫公司營運週轉需求，為其向銀行申請融資額度提供保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):61,134

(2)累積盈虧金額(仟元):79,413

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

孫公司授信銀行之授信條件變更或到期不續約。

(2)日期:

保證期間結束日或契約到期日。

6.背書保證之總限額(仟元):

1,776,456

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

982,007

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

24.88

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

37.45

10.其他應敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。