兆聯實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/05/26

2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司股票初次上巿前現金增資發行普通股7,220,000股，競價拍賣最低承銷

價格為每股新台幣225.86元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其

得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣318.63元；

公開申購承銷價格為每股新台幣262元；總計新台幣 2,169,747,380 元

業已全數收足。

(2)現金增資基準日：114年5月26日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/26

2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:114/05/28~114/06/04

(2)承銷價:每股新台幣262元

(3)公開承銷數量:6,138,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量:0股

(5)過額配售佔公開承銷數量比例:0.00%

(6)過額配售所得價款:新台幣0元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/26

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/05/28

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年3月3日以

臺證上一字第1141800743號函核准上巿。

(2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,220,000股，

每股面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年3月28日

臺證上一字第1141801111號函核准申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年5月28日

，並自同日起終止興櫃買賣。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/19

2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資，發行普通股7,220,000股，

每股面額新台幣10元，發行金額共計新台幣72,200,000元，業經臺灣證券交易

所股份有限公司114年3月28日臺證上一字第1141801111號核准通過。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣225.86元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及

其數量加權平均價格為新台幣318.63元，高於最低承銷價格的1.16倍，故公開

申購承銷價格以每股新台幣262元發行。

三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08

2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,039,804

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):669,221

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):528,248

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):530,135

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):419,147

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):419,147

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.07

11.期末總資產(仟元):10,312,521

12.期末總負債(仟元):5,405,936

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,906,585

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司113年度營業報告。

2：本公司113年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二：承認事項

1：本公司113年度營業報告書及財務報告案。

2：本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(新增議案)

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/28

10.停止過戶截止日期：114/06/26

11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:114/05/08

2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資，發行普通股7,220,000股，

每股面額新台幣10元，發行金額共計新台幣72,200,000元，業經臺灣證券

交易所股份有限公司114年3月28日臺證上一字第1141801111號函核准申報

生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之不超過15%，

即1,082,000股由員工認購，其餘計6,138,000股全數提撥公開承銷。

員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。

三、本次現金增資採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣及20%公開申購配售

方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報

競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權

（或減資除權）及除息後簡單算術平均數之七成為上限，每股定為新台幣

225.86元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

而公開申購承銷價，以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，

並以最低承銷價格之1.16倍為上限，故暫定承銷價格為每股新台幣262元。

四、本次現金增資認股之繳款期間:

(1)競價拍賣期間：114年05月13日至114年05月15日

(2)公開申購期間：114年05月16日至114年05月20日

(3)員工認股繳款日期：114年05月22日至114年05月23日

(4)公開申購扣款日期：114年05月21日

(5)競價拍賣扣款日期：114年05月22日

(6)特定人認股繳款日期：114年05月26日

(7)增資基準日：114年05月26日

五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/08

2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構名稱:富邦綜合證券股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所:台北市中正區許昌街17號11樓

(3)股務代理機構聯絡電話: 02-2361-1300

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/07

2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：114/05/07

(2)委託代收價款機構:

員工認股代收股款機構：第一商業銀行安和分行。

競價拍賣及公開申購代收股款機構:台北富邦商業銀行敦南分行。

(3)委託存儲專戶機構: 中國信託商業銀行青埔分行。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/05

2.契約或承諾相對人:美國某公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):本公司之美國全資子公司承攬美國某公司訂單，

提供廢水處理系統工程。

6.限制條款(解除者不適用):無重大限制條款。

7.承諾事項（解除者不適用）:無重大承諾事項。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無其他重要約定事項。

9.對公司財務、業務之影響:提升公司的營運績效。

10.具體目的:增加營收及獲利。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:114/05/03

3.報導內容:水資源系統統包工程服務廠兆聯實業（6944）預計5月下旬於證交所主板綠

能環保類股掛牌上市，董事長林國清2日指出，去年底在手訂單149億元、為歷史新高，

部分將轉成今年營收，且毛利率維持高檔，今年營收獲利一定優於去年。....惟正常而

言，服務收入大概每年成長約10％∼15％。法人估，兆聯2025年服務收入有機會挑戰30

億元水準。...

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關內容係媒體報導法人推估，非本公司發布之訊

息，有關本公司財務及業務相關資訊，請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:總管理處主管

2.發生變動日期:114/03/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:李美瑩/兆聯實業股份有限公司總管理處副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:廖女琇/兆聯實業股份有限公司總管理處協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休

6.異動原因:退休

7.生效日期:114/03/31

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,300,194

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,348,517

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,926,080

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,969,763

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,512,088

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,512,088

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):22.33

11.期末總資產(仟元):9,753,802

12.期末總負債(仟元):5,283,646

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,470,156

14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:永續長

2.發生變動日期:114/03/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:廖女琇　本公司董事長室特助兼新投資暨新建工程組經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任內部人

7.生效日期:114/03/13

8.其他應敘明事項:經本公司114年3月13日董事會決議通過。

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

I. 本公司113年度營業報告。

II. 本公司113年度審計委員會審查報告。

III. 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情況報告。

6.召集事由二、承認事項:

I. 本公司113年度營業報告書及財務報告案。

II. 本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

I. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於114年03月13日董事會決議通過113年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

(1)董事酬勞金額:新台幣23,972,172元

(2)員工酬勞金額:新台幣455,471,306元

前述擬分配酬勞與帳列述一致。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/13

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,220,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣72,200,000元整(以面額計算)。

6.發行價格:每股發行價格暫定以新臺幣 336 元溢價發行，預計募集總金額為新台幣

2,425,920千元，惟實際發行價格提請董事會授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令

與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:1,082,000股

8.公開銷售股數:6,138,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%計1,082,000股由員工認購外，

其餘85%計6,138,000股為配合辦理上市需求，依證券交易法第28條之1及

112年6月28日股東會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，

不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽

特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商

承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之股份均採無實體發行，其權利義

務與原已發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本公司股票初次上市案，業經臺灣證券交易所董事會決議通過。

(2)本次現金增資發行新股之基準日、發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源

、計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，或因法令規定、主管機關核示或基

於營運評估及其他因應客觀環境變化需求而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，授

權董事長全權處理之。

(3)本次現金增資案經呈報主管機關生效後，授權董事長全權處理本公司股票上市前之

相關事宜，含終止興櫃轉上市掛牌。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/03/13

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳晉昌會計師

4.舊任簽證會計師姓名2:

廖福銘會計師

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

蔡蓓華會計師

7.新任簽證會計師姓名2:

廖福銘會計師

8.變更會計師之原因:

會計師事務所內部調整之需要。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用。

10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/02/13

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無。

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無。

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無。

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

無。

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國114年第1季起之財務報表簽證變更生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/13

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：14.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：967,236,368

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

本次現金股利發放計算至元為止，元以下捨去；

其畸零款計入本公司其他收入，俟股東會決議通過後，

授權董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

嗣後如因本公司流通在外股份數量有所增，

致股東配息率因此發生變動者，

擬提請股東會授權董事會全權處理之。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/23

2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於今日取得臺南市政府環境保護局114年1月20日

環水字第1140009777號函，表示本公司已檢具水汙染防治措施

及汙泥處理改善計畫申請試車，經審查通過，同意復工。

6.因應措施:本公司已依規定辦理完成，確實依許可文件運作。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。