公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案) ｜立弘生化科技

1.董事會決議日期:112/04/10

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「永續發展實務守則(原：企業社會責任實務守則)」案。)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。(新增)

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無。