訂定本公司民國一一二年度股東會召開日程及地點相關事宜 ｜采威國際資訊

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:408台中市南屯區公益路二段51號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國111年度營業報告

(二)民國111年度審計委員會查核報告

(三)民國111年度員工及董事酬勞提列情形報告

(四)修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文

(五)可轉換公司債運用情形

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國 111 年度營業報告書及財務報表案

(二)承認民國 111 年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)同意解除董事競業禁止限制案

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無