采威國際資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/08/15

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:追認110年6月~114年7月資金貸與資訊揭露

6.更正資訊項目/報表名稱:更正申報110年6月~114年7月資金貸與資訊揭露明細表

7.更正前金額/內容/頁次:無

8.更正後金額/內容/頁次:

110年6月~110年7月

貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額

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泛揚科技有限公司 3,522千元 3,522千元 3,522千元

110年8月~110年11月

貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額

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泛揚科技有限公司 3,522千元 683千元 683千元

110年12月

貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額

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泛揚科技有限公司 3,522千元 223千元 223千元

111年1月~111年5月

貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額

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泛揚科技有限公司 223千元 223千元 223千元

111年6月~111年11月

貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額

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泛揚科技有限公司 1,009千元 1,009千元 1,009千元

111年12月

貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額

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泛揚科技有限公司 2,479千元 2,479千元 2,479千元

112年1月~112年5月

貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額

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泛揚科技有限公司 2,479千元 2,479千元 2,479千元

112年6月~112年11月

貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額

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泛揚科技有限公司 3,130千元 3,130千元 3,130千元

112年12月

貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額

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泛揚科技有限公司 3,441千元 3,441千元 3,441千元

113年1月~113年5月

貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額

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泛揚科技有限公司 3,441千元 3,441千元 3,441千元

113年6月~113年12月

貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額

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泛揚科技有限公司 3,861千元 3,861千元 3,861千元

114年1月~114年5月

貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額

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泛揚科技有限公司 3,861千元 3,861千元 3,861千元

114年6月~114年7月

貸與對象 累計至本月止最高餘額 期末餘額 實際動支金額

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泛揚科技有限公司 3,861千元 0千元 0千元

9.因應措施:資料更新後重新上傳資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/11

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年8月11日董事會通過重要決議事項

(一)追認本公司經理人聘任案

(二)擬通過本公司經理人職務暨薪資異動調整案

(三)擬通過本公司發言人及代理發言人異動案

(四)擬承認民國114年上半年財務報表案

(五)擬解除本公司董事競業禁止之限制案

(六)擬通過采威國際資訊股份有限公司橋科分公司遷址案

(七)追認本公司對泛揚科技有限公司進行資金貸與案

(八)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，

須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):278,715

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,974

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,270

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,474)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,967)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,967)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.08)

11.期末總資產(仟元):1,031,377

12.期末總負債(仟元):526,427

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):504,950

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:114/08/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫茂翔、本公司會計經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:張芝菁、本公司副總經理暨財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/08/11

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:114/08/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張芝菁、本公司副總經理暨財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭哲君、本公司董事長暨總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/08/11

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/07/09

2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳明宏

4.舊任簽證會計師姓名2:

黃子評

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

彭以驊

7.新任簽證會計師姓名2:

蘇定堅

8.變更會計師之原因:

鑑於本公司業務及管理需要

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司不再繼續委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/07/09

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:114/07/09

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司114年07月09日董事會通過重要決議事項

(一)擬通過公司治理主管辭任案

(二)擬通過經理人調整薪酬案

(三)擬修訂本公司組織架構圖案

(四)擬修訂核決權限管理辦法

(五)擬通過更換本公司簽證會計師事務所及簽證會計師

(六)擬通過本公司簽證會計師獨立性

及適任性之評估暨委任報酬案

(七)擬通過本公司內部稽核主管異動案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/07/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張芝菁、副總經理暨財務長

擔任安永聯合會計師事務所顧問

擔任上銀科技股份有限公司財務課長

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過任命後公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任

6.異動原因:解任

7.生效日期:114/07/09

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/07/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:侯均妮、內部稽核主管

擔任勤業眾信聯合會計師事務所審計部組長

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過任命後公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:因個人職涯規劃辭職

7.生效日期:114/07/31

8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘分配現金股利，每股0.95元

資本公積分配現金股利，每股0.25元

4.除權（息）交易日:114/07/23

5.最後過戶日:114/07/24

6.停止過戶起始日期:114/07/25

7.停止過戶截止日期:114/07/29

8.除權（息）基準日:114/07/29

9.現金股利發放日期:114/08/14

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)智晶光電股份有限公司 代表人:施均憶/董事

(2)卓銳投資有限公司 代表人：郭春蘭/董事

(3)王怡雯/獨立董事

(4)郭秉宸/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人，並得自營或為

他人經營同類之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:不適用

經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席、出席可表決權數三分之二表決同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/14

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:基於整體業務及經營策略之考量，自行撤回股票上櫃申請案件。

6.因應措施:於適當時機再重新提出申請

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司所有營運活動均照常進行，

財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165,658

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,192

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,463

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,293

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,423

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,423

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50

11.期末總資產(仟元):1,055,740

12.期末總負債(仟元):506,348

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549,392

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

訂定本公司民國一一四年股東會召開日程及地點相關事宜(更正3/15公告，修訂報告事項、新增其他事項)

1.董事會決議日期：114/05/12

2.股東會召開日期：114/06/24

3.股東會召開地點：采威國際資訊股份有限公司營運總部

台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：民國113年度營業及財務報告

2：民國113年度審計委員會查核報告

3：民國113年度提列員工及董事酬勞情形報告

4：民國113年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告(修訂)

6.召集事由二：承認事項

1：承認民國113年度營業報告書及財務報表案

2：承認民國113年盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四：其他事項

1：解除董事競業禁止之限制案(新增)

9.召集事由、臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/04/26

11.停止過戶截止日期：114/06/24

12.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會授權董事長訂定民國113年度盈餘分配現金股利基準日案(更正3/15公告)

1.事實發生日:114/05/12

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司董事會通過發放現金股利23,791,182元，每股配發新台幣0.95元，

現金股利配發至元為止（元以下全捨），配發不足1元之

畸零款合計數，帳列本公司之其他收入。

(二)股東現金股利擬授權董事長訂定配息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

前述配息基準日等事宜將於董事長訂定後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/12

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司114年05月12日董事會通過重要決議事項

(一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(二)擬通過本公司簽證會計師獨立性及

適任性之評估暨委任報酬案

(三)擬承認民國114年度第一季合併財務報表案

(四)擬解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案

(五)擬通過民國113年度盈餘分配案

(六)擬通過以資本公積發放現金股利案

(七)擬訂定本公司民國114年股東常會召開事宜案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/12

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之

資本公積新台幣6,260,837元配發予股東，

按配發基準日股東名簿記載之持有股份比例，每股配發現金股利0.25元。

現金股利配發至元為止（元以下全捨），配發不足1元之

畸零款合計數，帳列本公司之其他收入。

(二)股東現金股利擬授權董事長訂定配息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

前述配息基準日等事宜將於董事長訂定後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/05/12

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳耀庭/副總經理

3.許可從事競業行為之項目:采廣科技股份有限公司 總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/03/26

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃需要

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/03/26

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無