代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開112 ｜悠遊卡

代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓

(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)監察人查核111年度決算表冊報告

(3)111年度董監事及員工酬勞分配報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書、財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業競止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/06/01

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無