悠遊卡公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

(更正公告)代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議盈餘分派案

1.事實發生日:114/03/28

2.公司名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司

4.相互持股比例:57.23%

5.發生緣由:

(1)董事會擬議日期:114/03/28

(2)股利所屬年(季)度:113年度

(3)股利所屬期間:113/01/01至113/12/31

(4)股東配發內容:

a.盈餘分配之現金股利(元/股):每股新台幣1.661876元

b.法定盈餘公積發放之現金股利(元/股):0元

c.資本公積發放之現金股利(元/股):0元

d.股東配發之現金(股利)總金額(元): 110,674,305元

e.盈餘轉增資配股(元/股):0元

f.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0元

g.資本公積轉增資配股(元/股):0元

h.股東配股總股數(股):0股

i.其他應敘明事項:無

j.普通股每股面額欄位:新台幣10元

6.因應措施:股東配發之現金股利金額誤植，予以更正。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/03/28

2.公司名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司

4.相互持股比例:57.23%

5.發生緣由:

(1)董事會擬議日期:114/03/28

(2)股利所屬年(季)度:113年度

(3)股利所屬期間:113/01/01至113/12/31

(4)股東配發內容:

a.盈餘分配之現金股利(元/股):每股新台幣1.661876元

b.法定盈餘公積發放之現金股利(元/股):0元

c.資本公積發放之現金股利(元/股):0元

d.股東配發之現金(股利)總金額(元): 10,674,305元

e.盈餘轉增資配股(元/股):0元

f.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0元

g.資本公積轉增資配股(元/股):0元

h.股東配股總股數(股):0股

i.其他應敘明事項:無

j.普通股每股面額欄位:新台幣10元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)監察人查核113年度決算表冊報告。

(3)113年度董監事及員工酬勞分派報告。

(4)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選任第六屆董事及監察人案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/05/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於114年5月9日起至

114年5月19日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。

受理股東提案處所: 悠遊卡投資控股股份有限公司

(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞分配報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事及經理人道德行為準則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於114年4月12日起

至114年4月22日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。

受理股東提案處所:悠遊卡股份有限公司財務暨會計部

(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/26

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):503,788股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:5,037,880元

6.發行價格:16.3元

7.員工認購股數或配發金額:503,788股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(1)本次員工認股權憑證轉換新股之之增資基準日訂為114年03月28日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(2)變更後本公司實收資本額為新台幣705,037,880元，計70,503,788股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/26

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,964,363

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,038,296

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):274,897

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):279,662

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):232,958

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):232,958

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.33

11.期末總資產(仟元):18,019,559

12.期末總負債(仟元):16,817,153

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,202,406

14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/26

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.95957800

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：209,220,833

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/06

2.公司名稱:悠遊卡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因調整退款負債估計數，故更正本公司113年12月營收公告。

6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)113年12月當期營收淨額179,600 仟元，累計營收淨額1,958,908仟元。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)113年12月當期營收淨額185,055 仟元，累計營收淨額1,964,363仟元。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正113年12月營收公告數。

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告本公司董事會通過更換會計師事務所及簽證會計師

1.董事會通過日期(事實發生日):113/09/27

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

羅蕉森

4.舊任簽證會計師姓名2:

不適用

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

尹元聖

7.新任簽證會計師姓名2:

不適用

8.變更會計師之原因:

公司營運規劃考量

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/09/27

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

否

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國114年起財務報告由新任會計師事務所簽證。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/09/25

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

羅蕉森

4.舊任簽證會計師姓名2:

吳尚燉

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

尹元聖

7.新任簽證會計師姓名2:

吳麟

8.變更會計師之原因:

公司營運規劃考量

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/09/25

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

否

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國114年起財務報告由新任會計師事務所簽證。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):974,585

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):537,598

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):183,193

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):182,815

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):148,549

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):148,549

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.12

11.期末總資產(仟元):16,791,380

12.期末總負債(仟元):15,684,319

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,107,061

14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/08/01

2.法人名稱:財團法人中華顧問工程司

3.舊任者姓名:

財團法人中華顧問工程司法人董事代表人:葉文健

4.舊任者簡歷:財團法人中華顧問工程司副執行長

5.新任者姓名:

財團法人中華顧問工程司法人董事代表人:王瑞麟

6.新任者簡歷:財團法人中華顧問工程司綜合業務組主任

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/17~114/01/16

9.新任生效日期:悠遊卡投控(股)公司於113年8月1日接獲財團法人中華顧問工程司

法人董事改派函，其法人董事代表人改派自113年8月1日起生效。

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/19

2.公司名稱:悠遊卡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告更正本公司112年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第27頁：董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

(2)第51頁：薪資報酬委員會成員資料

(3)第59頁：評估項目(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，

並對員工定期實施安全與健康教育？

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第27頁：補充范大維董事專業資格與經驗

(2)第51頁：修正獨立董事李浩傑先生及羅孝賢先生之專業資格與經驗

(3)第59頁：評估項目(三):補充本公司112年度無發生職災及火災之事件。

9.因應措施:修訂後發布重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)

至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/07/10

2.法人名稱:臺北大眾捷運股份有限公司

3.舊任者姓名:

臺北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人：陳榮明

4.舊任者簡歷:臺北市政府交通局副局長

5.新任者姓名:

臺北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人：葉梓銓

6.新任者簡歷:臺北市政府交通局副局長

7.異動原因:臺北大眾捷運股份有限公司改派法人董事代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/27~115/04/26

9.新任生效日期:本公司於113年7月10日接獲臺北大眾捷運股份有限公司改派函，

前開法人董事代表人異動自113年7月16日生效

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議現金股利除息基準日相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:104,774,229元，每股配發1.573281元

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:113/08/04

6.停止過戶起始日期:113/08/05

7.停止過戶截止日期:113/08/09

8.除權（息）基準日:113/08/09

9.現金股利發放日期:113/08/23

10.其他應敘明事項:因最後過戶日為113年08月04日適逢假日，凡持有

本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年08月02日前親臨

本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：

台北市敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年

08月04日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:183,241,565元，每股配發2.617736元

4.除權（息）交易日:113/07/12

5.最後過戶日:113/07/15

6.停止過戶起始日期:113/07/16

7.停止過戶截止日期:113/07/20

8.除權（息）基準日:113/07/20

9.現金股利發放日期:113/08/09

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/15

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:陳國君

6.新任者簡歷:台北市政府市府顧問、東森新聞雲社長、新北市觀光旅遊局局長、

行政院副院長辦公室主任、桃園縣觀光行銷局局長、東森新聞台總編輯、

三立新聞台協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:113/04/15

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113/03/27董事會通過總經理委任案，於113/04/15接獲

金融監督管理委員會同意函。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)監察人查核112年度決算表冊報告。

(3)112年度董監事及員工酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/05/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於113年5月18日起至

113年5月28日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。

受理股東提案處所: 悠遊卡投資控股股份有限公司

(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/28

2.公司名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司

4.相互持股比例:57.86%

5.發生緣由:

(1)董事會擬議日期:113/03/28

(2)股利所屬年(季)度:112年度

(3)股利所屬期間:112/01/01至112/12/31

(4)股東配發內容:

a.盈餘分配之現金股利(元/股):每股新台幣1.573281元

b.法定盈餘公積發放之現金股利(元/股):0元

c.資本公積發放之現金股利(元/股):0元

d.股東配發之現金(股利)總金額(元): 104,774,229元

e.盈餘轉增資配股(元/股):0元

f.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0元

g.資本公積轉增資配股(元/股):0元

h.股東配股總股數(股):0股

i.其他應敘明事項:無

j.普通股每股面額欄位:新台幣10元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/03/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳雨欣/法務資深副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/29

8.其他應敘明事項:113年3月28日悠遊卡投資控股股份有限公司

董事會決議通過公司治理主管委任案自113年3月29日生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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