公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度各項表冊報告。

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司111年度分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事辦法」。

(6)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為

準則」及「永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度重編財務報表案。

(2)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(3)本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得向本公司

提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。

(2)本公司擬訂於112年4月18日起至112年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東，請於112年4月28日下午4時30分前以書面方式寄(送)達本公司

，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，於受理期間外之

提案將不列入議案。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註《股

東會提案函件》字樣，以掛號函件寄送﹞

(3)受理提案處所：振大環球股份有限公司(地址：台北市松山區復興北路73號4樓)