公告本公司董事會決議召開民國112年度股東常會相關事宜 ｜邁科科技

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告

(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告

(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國111年度盈餘分派股東現金紅利暨資本公積發放現金報告

(5)修訂「董事會議事規範」

(6)修訂「誠信經營守則」

(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表承認案

(2)民國111年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)民國111年度盈餘轉增資發行新股案

(2)擬修訂本公司「公司章程」案

(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(6)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案

(7)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

一、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東

戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份有限

公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股

東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。

二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本

公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均

不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理時間：民國112年4月14日起至民國112年4月24日17:00前。

受理方式：書面方式，請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請

於信封加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。

受理處所：邁(艸+科)科技股份有限公司

(地址：新北市中和區建一路150號16樓之4)

聯絡電話：02-8226-8518。

三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：民國112年5月21日起至民

國112年6月17日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，

依相關說明投票(網址：www.stockvote.com.tw)。