公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 ｜竹陞科技

1.董事會決議日期:112/04/06

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號

(國立臺灣大學竹北分部碧禎館107)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工酬勞與董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(6)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司111年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(5)本公司擬辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無。