公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 ｜生合生物科技

1.事實發生日:112/03/30

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/29(星期四)下午2時整

3.股東會召開地點: 高雄市路竹區北嶺六路66號 (本公司大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):

實體股東會

5.股票停止過戶期間：112年05月01日至112年06月29日。

6.召集事由

一、報告事項:

(一)本公司111年度營業報告

(二)本公司111年度監察人查核報告

(三)本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

二、承認事項:

(一)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(二)本公司111年度盈餘分配案

三、討論事項

(一)修訂「股東會議事規則」部分條文案

四、臨時動議: 臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、依據公司法第165條規定：112年05月01日至112年06月29日停止股票過戶，

因最後過戶日(112年4月30日)適逢假日，欲辦理股票過戶者，請於112年04月28

日下午4時30分前親洽本公司股務代理機構：台新證券股務代理部(臺北市建國

北路一段96號B1，電話：02-25048125)辦理股票過戶手續，掛號郵寄以112年

04月30日郵戳為憑。

二、依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面

提案之期間自112年4月19日起至112年4月28日止，凡有意提案之股東應於

民國112年4月28日下午五時前送達；受理處所 : 821高雄市路竹區北嶺六

路66號 (生合生物科技股份有限公司總管理處會計部)。

郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣

，以掛號函件寄送。

以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。