生合生物科技公司公告
1.董事會或股東會決議日期:113/09/26
2.投資計畫內容:因應公司業務拓展、營運所需及廠房空間配置
規劃變動，評估辦理廠房預算修正及設備資本支出預算。
3.預計投資金額:新台幣15億5仟萬元。
4.預計投資日期:111~114年。
5.資金來源:自有資金及銀行借款。
6.具體目的:配合公司營運所需。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.投資計畫內容:因應公司業務拓展、營運所需及廠房空間配置
規劃變動，評估辦理廠房預算修正及設備資本支出預算。
3.預計投資金額:新台幣15億5仟萬元。
4.預計投資日期:111~114年。
5.資金來源:自有資金及銀行借款。
6.具體目的:配合公司營運所需。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/08/29
1.召開法人說明會之日期：113/08/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：高雄市前鎮區中山二路2號九樓之一會議室(大眾財經大樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
事實發生日：113/08/29
1.召開法人說明會之日期：113/08/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：高雄市前鎮區中山二路2號九樓之一會議室(大眾財經大樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):469,660
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):267,823
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,038
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,041
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,574
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,574
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.98
11.期末總資產(仟元):2,121,048
12.期末總負債(仟元):1,123,075
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):997,973
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):469,660
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):267,823
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,038
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,041
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,574
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,574
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.98
11.期末總資產(仟元):2,121,048
12.期末總負債(仟元):1,123,075
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):997,973
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:113/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾淑蘭/生合生物科技股份有限公司財務副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張秀如/生合生物科技股份有限公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/08/08
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:113/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾淑蘭/生合生物科技股份有限公司財務副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張秀如/生合生物科技股份有限公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/08/08
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會或股東會決議日期:113/08/08
2.投資計畫內容:因應公司成長所需，評估辦理新廠通風空調工程追加。
3.預計投資金額:新台幣2億8仟5佰萬元。
4.預計投資日期:預計113年第三季。
5.資金來源:自有資金及銀行借款。
6.具體目的:配合公司營運所需。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.投資計畫內容:因應公司成長所需，評估辦理新廠通風空調工程追加。
3.預計投資金額:新台幣2億8仟5佰萬元。
4.預計投資日期:預計113年第三季。
5.資金來源:自有資金及銀行借款。
6.具體目的:配合公司營運所需。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/07/25
2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利之發放。
6.因應措施:本公司本年度現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於
113年7月26日發放，倘因颱風影響，停止上班地區金融機構之匯款作業
可能須順延至次一營業日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利之發放。
6.因應措施:本公司本年度現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於
113年7月26日發放，倘因颱風影響，停止上班地區金融機構之匯款作業
可能須順延至次一營業日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
資本公積轉增資發行新股:新台幣6,148,000元，每仟股無償配發20股。
4.除權（息）交易日:113/08/06
5.最後過戶日:113/08/07
6.停止過戶起始日期:113/08/08
7.停止過戶截止日期:113/08/12
8.除權（息）基準日:113/08/12
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
資本公積轉增資發行新股:新台幣6,148,000元，每仟股無償配發20股。
4.除權（息）交易日:113/08/06
5.最後過戶日:113/08/07
6.停止過戶起始日期:113/08/08
7.停止過戶截止日期:113/08/12
8.除權（息）基準日:113/08/12
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)照案通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(二)照案通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，
擬請原股東放棄優先認股權利案。
(三)照案通過資本公積轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)照案通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(二)照案通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，
擬請原股東放棄優先認股權利案。
(三)照案通過資本公積轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣46,110,000元，每股配發新台幣1.5元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.現金股利發放日期:113/07/26
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣46,110,000元，每股配發新台幣1.5元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.現金股利發放日期:113/07/26
10.其他應敘明事項:無
本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/05/28
1.召開法人說明會之日期：113/05/28
2.召開法人說明會之時間：14時00分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心多功能資訊媒體區（台北市羅斯福路二段100號11樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「興櫃公司業績說明會」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/05/28
1.召開法人說明會之日期：113/05/28
2.召開法人說明會之時間：14時00分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心多功能資訊媒體區（台北市羅斯福路二段100號11樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「興櫃公司業績說明會」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由)
1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學
園區高雄園區401會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬申請股票上市(櫃)案。
2.初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請
原股東放棄優先認股權利案。
3.資本公積轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學
園區高雄園區401會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬申請股票上市(櫃)案。
2.初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請
原股東放棄優先認股權利案。
3.資本公積轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年04月26日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞如下：
(1)員工酬勞金額：6,800,000元
(2)董事酬勞金額：2,500,000元
(3)發放方式：上述金額均以現金發放。
(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
本案業經113/04/26薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年度股東常會報告。
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2.公司名稱:生合生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年04月26日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞如下：
(1)員工酬勞金額：6,800,000元
(2)董事酬勞金額：2,500,000元
(3)發放方式：上述金額均以現金發放。
(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
本案業經113/04/26薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年度股東常會報告。
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):823,304
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):418,746
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142,959
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):147,067
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):113,271
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):113,271
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.68
11.期末總資產(仟元):1,886,240
12.期末總負債(仟元):943,271
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):942,969
14.其他應敘明事項:無。
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2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):823,304
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):418,746
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142,959
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):147,067
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):113,271
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):113,271
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.68
11.期末總資產(仟元):1,886,240
12.期末總負債(仟元):943,271
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):942,969
14.其他應敘明事項:無。
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1. 董事會擬議日期：113/04/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,110,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.20000000
(8)股東配股總股數(股)：614,800
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,110,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.20000000
(8)股東配股總股數(股)：614,800
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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1.董事會決議日期:113/04/26
2.增資資金來源:資本公積轉增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):614,800股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:6,148,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每千股無償配發20股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股得由股東自停止過戶
日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸
零股，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去，並抵繳集保劃撥暨無實體登
錄費用)，其股份由董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原已發行普通
股股份相同
12.本次增資資金用途:配合營運需要
13.其他應敘明事項:
（1）本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同，俟113年股東常會通過並奉呈
主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂配股基準日；嗣後若因流通在外
股份數量變動，致使股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全
權辦理變更相關事宜。
（2）本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權
董事會全權處理之。
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2.增資資金來源:資本公積轉增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):614,800股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:6,148,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每千股無償配發20股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股得由股東自停止過戶
日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸
零股，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去，並抵繳集保劃撥暨無實體登
錄費用)，其股份由董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原已發行普通
股股份相同
12.本次增資資金用途:配合營運需要
13.其他應敘明事項:
（1）本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同，俟113年股東常會通過並奉呈
主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂配股基準日；嗣後若因流通在外
股份數量變動，致使股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全
權辦理變更相關事宜。
（2）本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權
董事會全權處理之。
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1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/29
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許振隆會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
楊博任會計師
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
許振隆會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
高鈺倫會計師
8.變更會計師之原因:
因配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整，
故自民國113年度起本公司財務報表簽證會計
師變更為許振隆會計師及高鈺倫會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許振隆會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
楊博任會計師
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
許振隆會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
高鈺倫會計師
8.變更會計師之原因:
因配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整，
故自民國113年度起本公司財務報表簽證會計
師變更為許振隆會計師及高鈺倫會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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公告本公司董事會決議，為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上市(櫃)前辦理之現金增資認股權利案
1.董事會決議日期:113/03/29
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%~15%供員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬提請113年股東會同意，原股東同意放棄優先認購權利，以供全數提撥辦
理上(市)櫃前公開銷售之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之部分，擬提請113年股東會通過授權董事長洽特定
人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、
計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他
一切有關發行計畫之事宜，未來如經主管機關核定及基於管理評估或客
觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理相關事宜。
(2)本次增資發行新股案俟股東會決議通過後，授權董事會全權處理本次增
資相關事宜。
(3)本次現金增資發行新股俟民國113年股東常會通過，並呈奉主管機關核
准後，另行召開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。
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1.董事會決議日期:113/03/29
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%~15%供員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬提請113年股東會同意，原股東同意放棄優先認購權利，以供全數提撥辦
理上(市)櫃前公開銷售之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之部分，擬提請113年股東會通過授權董事長洽特定
人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、
計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他
一切有關發行計畫之事宜，未來如經主管機關核定及基於管理評估或客
觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理相關事宜。
(2)本次增資發行新股案俟股東會決議通過後，授權董事會全權處理本次增
資相關事宜。
(3)本次現金增資發行新股俟民國113年股東常會通過，並呈奉主管機關核
准後，另行召開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。
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1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學
園區高雄園區401會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(2)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股
東放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理持股百分之一以
上股份之股東書面提案之期間自113年4月15日起至113年4月24日止，
凡有意提案之股東應於民國113年4月24日下午5時前送達；受理處所
: 821高雄市路竹區北嶺六路66號 (生合生物科技股份有限公司總
管理處會計部)。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
1.行使期間：自113年5月28日至113年6月24日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
【stockservices.tdcc.com.tw】
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2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學
園區高雄園區401會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(2)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股
東放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理持股百分之一以
上股份之股東書面提案之期間自113年4月15日起至113年4月24日止，
凡有意提案之股東應於民國113年4月24日下午5時前送達；受理處所
: 821高雄市路竹區北嶺六路66號 (生合生物科技股份有限公司總
管理處會計部)。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
1.行使期間：自113年5月28日至113年6月24日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
【stockservices.tdcc.com.tw】
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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:子公司總經理
2.發生變動日期:112/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐添根總經理、芯來旺生物科技（揚州）有限公司
總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊川賢總經理、生合生物科技股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:楊川賢總經理兼任本公司子公司_芯來旺生物科技（揚州）
有限公司總經理。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:子公司總經理
2.發生變動日期:112/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐添根總經理、芯來旺生物科技（揚州）有限公司
總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊川賢總經理、生合生物科技股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:楊川賢總經理兼任本公司子公司_芯來旺生物科技（揚州）
有限公司總經理。
1.事實發生日:112/12/06
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月05日
證櫃審字第1120012239號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年12月13日。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月05日
證櫃審字第1120012239號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年12月13日。
4.其他應敘明事項:無
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