本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.事實發生日:112/03/31

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

(1) 股東會召開日期:112年6月30日（星期五）上午10時整

(2) 股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號B棟2樓(宏匯瑞光廣場)

(3) 召集事由

(一)報告事項：

1.本公司111年度營業報告。

2.本公司111年度監察人審查報告。

3.修訂「董事會議事規則」報告。

(二)承認事項：

1.本公司111年度營業報告書及個別財務報表案。

2.本公司111年度虧損撥補案。

(三)選舉事項：

1.補選一席監察人案。

(四)臨時動議：

(4) 股票停止過戶期間：112年5月2日至112年6月30日止。停止股東名簿記載之變更，

最後過戶日為112年4月28日。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，截至本次股東常會停止

過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本

公司提出股東常會議案及提名監察人候選人。

(二)受理期間為112年4月24日至112年5月3日止(每日上午9時至下午5時)。

(三)受理處所：瑞寶基因股份有限公司財務處 (地址：台北市民權東路六段160號13樓)