本公司董事會決議召開一一二年度股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/03/31

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一二年度股東常會事宜

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期:112/03/31

股東常會召開日期:112/06/30(星期五)上午9點整

股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58之1號

(本公司會議室)

召集事由：

(一)報告事項：

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)監察人審查一一一年度決算表冊報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(5)本公司一一○年第一次現金增資計畫項目金額變更報告。

(6)本公司一一○年第二次現金增資計畫項目金額變更報告。

(二)承認事項：

(1)承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一一一年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期：112/05/02

6.停止過戶截止日期：112/06/30

7.其他應敘明事項：

一、依公司法第一六五條規定，自112年5月2日起至112年6月30日止為停止股票過戶

期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於112年4月28日下午5點前親

臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司(新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58之1號

3樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。

二、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公

司洽詢補發。

三、依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案事宜。

受理期間：112年4月6日起至112年4月17日止(每日上午九9點至下午5點)。

受理地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。

地址：新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58-1號3樓。

電話：(03)598-1951。

詳細內容請參閱受理股東提案之相關公告。