本公司董事會決議召開112年股東常會 (召開方式:實體股東會

本公司董事會決議召開112年股東常會 (召開方式:實體股東會）

1.事實發生日:112/03/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會。

一、開會日期及時間：民國112年6月28日(星期三)下午1時30分。

二、開會地點：台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)

三、召集事由：

(一)報告事項：

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(4)修定本公司「永續發展實務守則」報告。

(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(6)本公司健全營運計畫執行情形報告。

(二)承認事項：

(1)承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國111年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(四)臨時動議

股票停止過戶期間:自112/04/30至112/06/28止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。