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本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(召開方式:實體股東會）

1.事實發生日:114/03/26

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

一、開會日期及時間：民國114年06月25日(星期三)下午01時30分。

二、開會地點：台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)

三、召集事由：

(一)報告事項：

(1)民國113年度營業報告書。

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。

(4)民國109年員工認股權憑證發行辦法部份條文修訂案。

(二)承認事項：

(1)民國113年度決算表冊案。

(2)民國113年度虧損撥補案。

(三)臨時動議

(四)散會

股票停止過戶期間:自114/04/27至114/06/25止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/26

2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一

3.因應措施:將依法提報114年度股東常會

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/11

2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:稽核主管

(2)發生變動日期:114/02/11

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:高怡君/稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會決議通過後另行公告。

(5)異動情形:辭職

(6)異動原因:個人生涯規劃

(7)生效日期:114/02/11

4.其他應敘明事項:新任稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。

1.事實發生日:113/10/14

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司113年現金增資發行普通股2,222,000股，每股認購價格新台幣45元，

實收股款總金額新台幣99,990,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定113/10/14為現金增資基準日。

公告本公司113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜(更新放棄認購數)

1.事實發生日:113/10/11

2.發生緣由:

(1)董事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量。

(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

--------------------------------------------------------------------

董事長 錢大衛 0 0%

董事 王介呈 21,268 100%

董事 林柏儒 10,623 100%

董事 遠傳電信股份有限公司 0 0%

董事 原相投資股份有限公司 116,916 100%

董事 英屬維京群島商 106,842 100%

SANTANI HOLDINGS LIMITED

3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/02

2.發生緣由:依本公司113年08月09日董事會決議，現金增資發行新股計畫之各項重要內容

如因客觀環境需要而需做變更或修正時，授權董事長全權處理。

3.因應措施:本公司現金增資特定人繳款截止日擬延長至113年10月11日，除延長特定人之

繳款期限外，現金增資發行條件等均維持不變。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/09/26

2.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年09月26日截止，惟仍有部份

股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。

3.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自113年09月27日起至113年10月

28日下午3點30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願敬請於上述期間內，持原繳款書至永豐商

業銀行股份有限公司南門分行及全國各地分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認

購新股之權利，並授權董事長洽特定人認購之。

4.其他應敘明事項:

若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部

(地址：台北市松山區八德路四段760號6樓，電話：(02)2769-0188)。

公告本公司113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:113/09/26

2.發生緣由:

(1)董事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量。

(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

--------------------------------------------------------------------

董事長 錢大衛 86,383 100%

董事 王介呈 21,268 100%

董事 林柏儒 10,623 100%

董事 遠傳電信股份有限公司 49,878 100%

董事 原相投資股份有限公司 116,916 100%

董事 英屬維京群島商 106,842 100%

SANTANI HOLDINGS LIMITED

3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/21

2.發生緣由:本公司113年現金增資發行新股認股基準日及相關事宜。

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:113/08/07

(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。

(3)發行股數:2,222,000股

(4)每股面額:新臺幣10元。

(5)發行總金額:按發行價格計新台幣99,990,000元。

(6)發行價格:每股新台幣45元。

(7)員工及原股東認購比例：本次現金增資案依公司法第267條規定，保留發行股數 10%

供本公司員工認購，計222,200股；其餘 90% 計1,999,800股，由原股東按認股基準

日股東名簿記載之持有比例認購，原股東按每仟股認購39.90313264股。

(8)公開銷售股數:無。

(9)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

(10)本次增資資金用途:因應營運規模成長所需。

(11)本次增資訂定時程如下：

A.認股基準日：113/09/15。

B.最後過戶日：113/09/10。

C.股票停止過戶期間：113/09/11~113/09/15。

D.原股東及員工股款繳納期間：113/09/20~113/09/26。

E.特定人繳款期間：113/09/27~113/10/02。

F.增資基準日：113/10/03。

(12)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：113/08/20。

(13)委託代收款項機構：永豐商業銀行股份有限公司南門分行。

(14)委託存儲款項機構：永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會113年8月20日金管證

發字第1130352807號函申報生效在案。

(2)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、計畫內容、資金

運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關要求修正、或有未盡

事宜、或因應客觀環境、或法令變動而需要變更時，董事會授權董事長全權處理之

1.事實發生日:113/08/07

2.發生緣由:

財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

審計委員會通過財務報告日期:113/08/07

財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/06/30

1月1日累計至本期止營業收入(仟元):125,294

1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,034

1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(55,401)

1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(53,051)

1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(53,051)

1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(53,051)

1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.06)

期末總資產(仟元):130,120

期末總負債(仟元):124,937

期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):130,120

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/07

2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

3.因應措施:

(1) 董事會決議日期：113/08/07

(2) 增資資金來源：現金增資

(3) 發行股數：普通股2,222,000股

(4) 每股面額：新台幣10元

(5) 發行總金額：按面額計新台幣22,220,000元

(6) 發行價格：暫定每股新台幣45元，實際發行價格俟主管機關申報生效後，由董

事會授權董事長訂定。

(7) 員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，計

222,200股由本公司員工認購。

(8) 公開銷售股數：不適用

(9) 原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計1,999,800股由原股東按認股基

準日股東名簿之股東持股比率認購。

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股得由股東

自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，

其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼

湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。

(12)本次增資資金用途：充實營運資金。

4.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、增

資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

(2)本次現金增資計畫之重要內容，包控資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能

產生效益及其他有關事宜，如經主管機關指示、相關法令規定修正、或因應客觀

環境需變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:113/06/26

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項如下：

一、通過本公司112年度決算表冊案。

二、通過本公司112年度虧損撥補案。

三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

四、全面改選案：

第二屆董事當選名單如下:

董事六席：錢大衛、王介呈、遠傳電信(股)公司代表人：陳萍坽、

林柏儒、原相投資(股)公司代表人：許明峰、

英屬維京群島商SANTANI HOLDINGS LIMITED代表人：李明和、

獨立董事三席：黃惠玲、王興、林燕

五、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:113/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 錢大衛

董事 遠傳電信股份有限公司代表人：陳萍坽

獨立董事 黃惠玲

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內

之行為

4.許可從事競業行為之期間:113/06/26~116/06/25

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席

股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/26

2.發生緣由:

(1).董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26

(2).人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

(3).舊任者姓名:錢大衛

(4).舊任者簡歷:立視科技股份有限公司代表人

(5).新任者姓名:錢大衛

(6).新任者簡歷:立視科技股份有限公司代表人

(7).異動情形:全面改選。

(8).異動原因:經本公司新屆董事會選舉結果，續由錢大衛先生擔任董事長。

(9).新任生效日期:113/06/26

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/26

2.發生緣由:

(1)功能性委員會: 薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:

獨立董事：黃惠玲、吳曼寧、王興

(3)新任者姓名及簡歷:

獨立董事：黃惠玲、王興、林燕

(7).異動情形:因應董事全面改選，董事會重新選任

(8).異動原因:因應董事全面改選，董事會重新選任

(9).新任生效日期:113/06/26~116/06/25

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:本公司第二屆薪酬報酬委員會經由全體出席委員一致推舉

黃惠玲小姐擔任召集人及會議主席。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(召開方式:實體股東會）

1.事實發生日:113/03/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

一、開會日期及時間：民國113年06月26日(星期三)下午01時30分。

二、開會地點：台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)

三、召集事由：

(一)報告事項：

(1)民國112年度營業報告書。

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。

(二)承認事項：

(1)民國112年度決算表冊案。

(2)民國112年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(四)選舉事項：

全面改選董事案。

(五)其他議案：

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(六)臨時動議

(七)散會

股票停止過戶期間:自113/04/28至113/06/26止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/03/27

2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一

3.因應措施:將依法提報113年度股東常會

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/08/09

2.舊任者姓名及簡歷:

鄭鎧尹獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

王興獨立董事/前Verizon Media-台灣董事總經理暨亞太區共同董事總經理

4.異動原因:補選獨立董事一席

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：王興/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/23~113/11/22

7.新任生效日期:112/08/09

8.同任期董事變動比率:1/9

9.其他應敘明事項:本公司於112/05/22接獲鄭鎧尹獨立董事辭任書，

新任獨立董事於112/08/09股東臨時會當選。

本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會 (召開方式:實體股東會）(更正召集事由)

1.事實發生日:112/06/28

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會。

一、開會日期及時間：民國112年8月9日(星期三)下午1時30分。

二、開會地點：台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)

三、召集事由：

(一)報告事項：

(1)民國109年員工認股權憑證發行及認股辦法部份條文修正案。

(二)選舉暨討論事項：

(1)補選第七屆獨立董事一席案。

(2)解除新任獨立董事競業禁止限制案。

(三)臨時動議

四、股票停止過戶期間:自112/07/11至112/08/09止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

1.事實發生日:112/06/28

2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項

3.因應措施:

(1)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認民國111年度虧損撥補案。

(2)重要決議事項二、章程修訂：通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)重要決議事項三、營業報告書及財務報表：

通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

(4)重要決議事項四、董監事選舉：無。

(5)重要決議事項五、其他事項：無。

4.其他應敘明事項:無。