公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)監察人審查一一一年度決算表冊報告。

(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。

(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

(5)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。

(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。

(7)修訂「道德行為準則」部份條文報告。

(8)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。

(9)修訂「獨立董事之職責範疇規則」部份條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」之辦法名稱及部份條文案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(6)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(7)廢止「監察人之職權範疇規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

一、股東提案權：

(1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於112年04月06日起至112年04月17日16時

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理

提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備

將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。

(2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓

二、股東提名權：

(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及

本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

(2)本次獨立董事應選名額為3名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選

名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。

(3)受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。

受理股東之提名期間:112年04月06日起至112年04月17日16時止。