董事會決議召開股東常會事宜公告 ｜光禹國際數位娛樂開發

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告

2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告

3.庫藏股執行情形報告

4.110年私募普通股辦理情形報告

5.111年私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案

2.本公司111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無