公告本公司董事會決議召開112年股東常會 ｜中大生醫

1.事實發生日:112/03/30

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會日期及時間：112年5月31日(星期三)上午10時整

二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)

三、開會方式：實體股東會

三、召集事由：

(一)報告事項：

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會查核報告

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司背書保證辦理情形報告

(5)修訂「董事會議事辦法」報告

(二)承認事項：

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

(三)討論事項：

(1)修訂「公司章程」部份條文案

(2)修訂「董事選任程序辦法」部份條文案

(3)修訂「股東會議事辦法」部份條文案

(4)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(6)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案

(7)廢止「監察人之職權範疇辦法」案

(8)擬解除董事競業禁止之限制案

(四)臨時動議

四、依公司法規定自112年4月2日起至112年5月31日止停止過戶登記。

五、依公司法172條之1規定，受理股東提案事宜，受理期間自112年3月31日起至112年

4月10日，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務部(地址：台南市中西區

民權路二段158號)。