公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.事實發生日:112/03/302.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間：112年5月31日(星期三)上午10時整二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)三、開會方式：實體股東會三、召集事由：(一)報告事項：(1)111年度營業報告(2)111年度審計委員會查核報告(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)本公司背書保證辦理情形報告(5)修訂「董事會議事辦法」報告(二)承認事項：(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度盈餘分配案(三)討論事項：(1)修訂「公司章程」部份條文案(2)修訂「董事選任程序辦法」部份條文案(3)修訂「股東會議事辦法」部份條文案(4)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案(6)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案(7)廢止「監察人之職權範疇辦法」案(8)擬解除董事競業禁止之限制案(四)臨時動議四、依公司法規定自112年4月2日起至112年5月31日止停止過戶登記。五、依公司法172條之1規定，受理股東提案事宜，受理期間自112年3月31日起至112年4月10日，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務部(地址：台南市中西區民權路二段158號)。